+2. JAGU Kliendi suhtes rakendatavad lihtsustatud hoolsusmeetmed
---+Artikkel 15
------+Artikkel 15 1.
------+Artikkel 15 2.
------+Artikkel 15 3.
---+Artikkel 16
---+Artikkel 17
|
2. JAGU Kliendi suhtes rakendatavad lihtsustatud hoolsusmeetmed
2. JAGU Kliendi suhtes rakendatavad lihtsustatud hoolsusmeetmed
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 15
|
|
|
Artikkel 16
|
Artikkel 16
Teatavat liiki klientide, geograafiliste piirkondade ning konkreetsete toodete, teenuste, tehingute või edastamiskanalitega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamisel võtavad liikmesriigid ja kohustatud isikud arvesse vähemalt II lisas loetletud võimalikku väiksemat riski iseloomustavaid tegureid.
|
|
Artikkel 17
|
Artikkel 17
►M2
Euroopa järelevalveasutused annavad 26. juuniks 2017 vastavalt määruse (EL) nr 1093/2010 artiklile 16 pädevate asutuste ning krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste jaoks välja suunised riskitegurite kohta, mida tuleb võtta arvesse, ja meetmete kohta, mida tuleb võtta juhul, kui kliendi suhtes on asjakohane rakendada lihtsustatud hoolsusmeetmeid. Alates 1. jaanuarist 2020 annab sellised suunised asjakohasel juhul välja Euroopa Pangandusjärelevalve. ◄ Eriti tuleb arvesse võtta äritegevuse laadi ja mahtu ning kui see on asjakohane ja proportsionaalne, tuleb kehtestada erimeetmed.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|