+Член 30 5.

Член 30 5.

Държавите членки гарантират, че информацията за действителните собственици е достъпна във всички случаи за:

a) 

компетентните органи и ЗФР, без никакви ограничения;

б) 

задължените субекти в рамките на комплексната проверка на клиента в съответствие с глава II;

в) 

всяко лице или организация, които могат да докажат наличието на законен интерес.

Лицата или организациите, посочени в първа алинея, буква в), получават достъп най-малко до името, месеца и годината на раждане, държавата на пребиваване и гражданството на действителния собственик, както и характера и обема на притежаваните права.

Държавите членки могат, при определени в националното право условия, да предвидят достъп до допълнителна информация, позволяваща идентифицирането на действителния собственик. Тази допълнителна информация включва най-малко датата на раждане или данни за връзка, в съответствие с правилата за защита на данните.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти