Ghid privind crearea și menținerea listelor sau registrelor naționale ale administratorilor de credite în temeiul Directivei (UE) 2021/2167 (EBA/GL/2024/02)

1. Obligații de conformare și de raportare

2. Obiect, domeniu de aplicare și definiții

3. Punerea în aplicare

4. Ghid privind listele sau registrele naționale ale administratorilor de credite

Secțiunea 1: Notificare cu privire la un administrator de credite care furnizează sau intenționează să furnizeze activități de administrare de Tip de notificare credite într - un stat membru gazdă (selectați o singură opțiune): 1. Notificarea inițială 2. Actualizare 3. Notificare urgentă privind retragerea autorizației de prestare a activității de administrare de credite 4. Notificare urgentă privind retragerea autorizației de a primi și a deține fonduri de la împrumutați 5. Notificarea conform căreia un administrator de credite încetează sau intenționează să înceteze să mai presteze activități de administrare de credite în statul membru gazdă Secțiunea 2: Informații în vederea includerii în lista sau în registrul de administratori de credite al statului membru gazdă Administrator de credit Statul membru de origine în care a fost autorizat administratorul de credite Statul membru gazdă care este înștiințat că un administrator de credite prestează sau intenționează să presteze activități de administrare de credite în jurisdicția sa Identificatorul entității juridice (LEI) (dacă este disponibil) Numărul național unic de identificare atribuit de autoritatea competentă din statul membru de origine Denumirea juridică (inclusiv forma juridică a societății)/ + denumirea comercială, dacă este diferită de denumirea juridică (cu litere latine) Denumirea juridică (inclusiv forma juridică a societății)/ + denumirea comercială dacă este diferită de denumirea juridică (nelatină - dacă este cazul) Adresa sediului central sau a sediului social al administratorului de credite în statul membru de origine

Ț ara Oraș/localitate Codul poștal Strada Numărul Adresa sucursalei din statul membru gazdă în care administratorul de credite furnizează sau intenționează să furnizeze activități de administrare de credite (dacă este cazul) Ț ara Oraș/localitate Codul poștal Strada Numărul Datele de contact ale administratorului de credite relevant pentru statul membru gazdă (se va menționa cel puțin unul, sunt posibile mai multe mențiuni): Adresă de e - mail

Formular online

Adresa poștală

Număr de telefon

Datele de contact pentru gestionarea reclamațiilor consumatorilor relevante pentru statul membru gazdă de către administratorul de credite, în baza articolului 24 alineatul (1) din Directiva (UE) 2021/2167 (se va menționa cel puțin unul, sunt posibile mai multe mențiuni): Adresă de e - mail Formular online Adresa poștală Număr de telefon Statutul autorizației (valabilă sau retrasă) de a presta activități de administrare de credite, inclusiv prima dată înregistrată a autorizației și data retragerii autorizației (dacă este cazul). Statutul de autorizare („aprobat”, „interzis pentru acest administrator de credite” sau „în general interzis pentru administratorii de credite cu sediul în [denumirea statului membru]”) pentru a primi și a deține fonduri de la împrumutați în baza articolului 6 din Directiva (UE) 2021/2167, inclusiv prima dată înregistrată a autorizației și data retragerii autorizației (dacă este cazul) pentru serviciul respectiv Secțiunea 3: Informații suplimentare cu privire la administratorul de credite, conform articolului 13 alineatul (2) din Directiva (UE) Administrator de 2021/2167, care nu sunt destinate publicării în lista sau în registrul autorității competente gazdă, ci sunt relevante pentru stabilirea datei credit până la care administratorul de credite poate începe să desfășoare activități de administrare de credite în statul membru gazdă Data notificării inițiale efectuate de autoritatea competentă din statul membru de origine către autoritatea competentă din statul gazdă cu privire la intenția unui administrator de credite de a furniza activități de administrare de credite în statul membru gazdă respectiv Identitatea și adresa administratorului de credite în statul membru gazdă (dacă este cazul, sunt posibile mai multe mențiuni): Denumire

Ț ara

Oraș/localitate

Codul poștal

Strada

Numărul

Identitatea persoanei (persoanelor) responsabile la administratorul de credite pentru gestionarea prestării de activități de administrare de credite în statul membru gazdă Dacă este cazul, descrierea măsurilor luate pentru a adapta procedurile interne, mecanismele de guvernanță și mecanismele de control intern ale administratorului de credite pentru a asigura respectarea legislației aplicabile drepturilor unui creditor în baza unui contract de credit sau a contractului de credit în sine Descrierea procedurii stabilite pentru a respecta normele privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, prin care legislația națională a statului membru gazdă care transpune Directiva (UE) 2015/849 desemnează administratorii de credite ca entități obligate în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului Dovada că administratorul de credite dispune de mijloace adecvate pentru a comunica în limba statului membru gazdă sau în lim ba contractului de credit În cazul în care aceste informații sunt deja cunoscute de administratorul de credite, statul membru în care s - a acordat creditul, când este diferit de statul membru gazdă și de statul membru de origine