+EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/1672 (2018. gada 23. oktobris) par Savienības teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli un par Regulas (EK) Nr. 1889/2005 atcelšanu
---+1. pants Priekšmets
---+2. pants Definīcijas
------+2. pants 1.
------+2. pants 2.
---+3. pants Pienākums deklarēt pavadītu skaidru naudu
------+3. pants 1.
------+3. pants 2.
------+3. pants 3.
---+4. pants Pienākums atklāt informāciju par nepavadītu skaidru naudu
------+4. pants 1.
------+4. pants 2.
------+4. pants 3.
---+5. pants Kompetento iestāžu pilnvaras
------+5. pants 1.
------+5. pants 2.
------+5. pants 3.
------+5. pants 4.
------+5. pants 5.
---+6. pants Summas, kas mazākas par robežvērtību un par ko ir aizdomas, ka tās saistītas ar noziedzīgu darbību
------+6. pants 1.
------+6. pants 2.
---+7. pants Kompetento iestāžu veikta skaidras naudas aizturēšana uz laiku
------+7. pants 1.
------+7. pants 2.
------+7. pants 3.
---+8. pants Informācijas kampaņas
---+9. pants Informācijas sniegšana finanšu ziņu vākšanas vienībai
------+9. pants 1.
------+9. pants 2.
------+9. pants 3.
---+10. pants Informācijas apmaiņa starp kompetentajām iestādēm un ar Komisiju
------+10. pants 1.
------+10. pants 2.
------+10. pants 3.
------+10. pants 4.
------+10. pants 5.
---+11. pants Informācijas apmaiņa ar trešām valstīm
------+11. pants 1.
------+11. pants 2.
---+12. pants Dienesta noslēpums un konfidencialitāte un datu drošība
------+12. pants 1.
------+12. pants 2.
---+13. pants Personas datu aizsardzība un glabāšanas laikposmi
------+13. pants 1.
------+13. pants 2.
------+13. pants 3.
------+13. pants 4.
------+13. pants 5.
---+14. pants Sankcijas
---+15. pants Deleģēšanas īstenošana
------+15. pants 1.
------+15. pants 2.
------+15. pants 3.
------+15. pants 4.
------+15. pants 5.
------+15. pants 6.
---+16. pants Īstenošanas akti
------+16. pants 1.
------+16. pants 2.
---+17. pants Komiteju procedūra
------+17. pants 1.
------+17. pants 2.
---+18. pants Informācijas nosūtīšana saistībā ar šīs regulas īstenošanu
------+18. pants 1.
------+18. pants 2.
------+18. pants 3.
------+18. pants 4.
---+19. pants Novērtēšana
------+19. pants 1.
------+19. pants 2.
---+20. pants Regulas (EK) Nr. 1889/2005 atcelšana
---+21. pants Stāšanās spēkā un piemērošana
---+I PIELIKUMS
---+II PIELIKUMS
 English - European Union - Financial Industry - Anti-Money Laundering -

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/1672 (2018. gada 23. oktobris) par Savienības teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli un par Regulas (EK) Nr. 1889/2005 atcelšanu

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/1672

(2018. gada 23. oktobris)

par Savienības teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli un par Regulas (EK) Nr. 1889/2005 atcelšanu

1. Pārskats

,
1. pants Priekšmets

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu izveido kontroles sistēmu skaidrai naudai, ko ieved Savienībā vai izved no tās, lai papildinātu Direktīvā (ES) 2015/849 noteikto tiesisko regulējumu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanai.
2. pants Definīcijas

Definīcijas
3. pants Pienākums deklarēt pavadītu skaidru naudu

Pienākums deklarēt pavadītu skaidru naudu
4. pants Pienākums atklāt informāciju par nepavadītu skaidru naudu

Pienākums atklāt informāciju par nepavadītu skaidru naudu
5. pants Kompetento iestāžu pilnvaras

Kompetento iestāžu pilnvaras
6. pants Summas, kas mazākas par robežvērtību un par ko ir aizdomas, ka tās saistītas ar noziedzīgu darbību

Summas, kas mazākas par robežvērtību un par ko ir aizdomas, ka tās saistītas ar noziedzīgu darbību
7. pants Kompetento iestāžu veikta skaidras naudas aizturēšana uz laiku

Kompetento iestāžu veikta skaidras naudas aizturēšana uz laiku
8. pants Informācijas kampaņas

8. pants

Informācijas kampaņas

Dalībvalstis nodrošina, ka personas, kas iebrauc Savienībā vai izbrauc no tās, vai personas, kas sūta nepavadītu skaidru naudu no Savienības vai saņem nepavadītu skaidru naudu Savienībā, tiek informētas par viņu tiesībām un pienākumiem saskaņā ar šo regulu, un dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju izstrādā minētajām personām paredzētus atbilstīgus materiālus.

Dalībvalstis nodrošina, ka šādām informācijas kampaņām ir pieejams pietiekams finansējums.
9. pants Informācijas sniegšana finanšu ziņu vākšanas vienībai

Informācijas sniegšana finanšu ziņu vākšanas vienībai
10. pants Informācijas apmaiņa starp kompetentajām iestādēm un ar Komisiju

Informācijas apmaiņa starp kompetentajām iestādēm un ar Komisiju
11. pants Informācijas apmaiņa ar trešām valstīm

Informācijas apmaiņa ar trešām valstīm
12. pants Dienesta noslēpums un konfidencialitāte un datu drošība

Dienesta noslēpums un konfidencialitāte un datu drošība
13. pants Personas datu aizsardzība un glabāšanas laikposmi

Personas datu aizsardzība un glabāšanas laikposmi
14. pants Sankcijas

14. pants

Sankcijas

Katra dalībvalsts nosaka sankcijas, ko piemēro, ja netiek pildīts 3. pantā noteiktais pienākums deklarēt pavadītu skaidru naudu vai 4. pantā noteiktais pienākums atklāt informāciju par nepavadītu skaidru naudu. Šādas sankcijas ir efektīvas, samērīgas un atturošas.
15. pants Deleģēšanas īstenošana

Deleģēšanas īstenošana
16. pants Īstenošanas akti

Īstenošanas akti
17. pants Komiteju procedūra

Komiteju procedūra
18. pants Informācijas nosūtīšana saistībā ar šīs regulas īstenošanu

Informācijas nosūtīšana saistībā ar šīs regulas īstenošanu
19. pants Novērtēšana

Novērtēšana
20. pants Regulas (EK) Nr. 1889/2005 atcelšana

20. pants

Regulas (EK) Nr. 1889/2005 atcelšana

Regulu (EK) Nr. 1889/2005 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.
21. pants Stāšanās spēkā un piemērošana

21. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 3. jūnija. Tomēr 16. pantu piemēro no 2018. gada 2. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

I PIELIKUMS

Preces, ko izmanto kā vērtības uzkrāšanas līdzekļus ar augstu likviditāti, un priekšapmaksas kartes, ko uzskata par skaidru naudu, saskaņā ar 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) un iv) punktu

1. Preces, ko izmanto kā vērtības uzkrāšanas līdzekļus ar augstu likviditāti:

a) 

monētas, kas satur vismaz 90 % zelta; un

b) 

zelts gabalos, piemēram, stieņi, tīrradņi vai aglomerāti, kas satur vismaz 99,5 % zelta.

2. Priekšapmaksas kartes: P.M.
II PIELIKUMS

II PIELIKUMS


ATBILSTĪBAS TABULA

Regula (EK) Nr. 1889/2005

Šī regula

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

—

4. pants

4. panta 1. punkts

5. pants

5. panta 2. punkts

6. pants

4. panta 2. punkts

7. pants

—

8. pants

5. panta 1. punkts

9. pants

6. pants

10. pants

7. pants

11. pants

8. pants

12. pants

—

13. pants

9. pants

14. pants

—

15. pants

—

16. pants

—

17. pants

—

18. pants

10. pants

19. pants

—

20. pants

11. pants

21. pants

—

I pielikums

—

II pielikums

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti