+Άρθρο 5δ Έλεγχος των χρηστών ΥΠ από παρόχους ΥΠ που προσφέρουν άμεσες μεταφορές πίστωσης για να επαληθευθεί αν ένας χρήστης ΥΠ είναι πρόσωπο ή οντότητα που υπόκειται σε στοχευμένα οικονομικά περιοριστικά μέτρα
---+Άρθρο 5δ 1.
---+Άρθρο 5δ 2.
---+Άρθρο 5δ 3.
|
Άρθρο 5δ Έλεγχος των χρηστών ΥΠ από παρόχους ΥΠ που προσφέρουν άμεσες μεταφορές πίστωσης για να επαληθευθεί αν ένας χρήστης ΥΠ είναι πρόσωπο ή οντότητα που υπόκειται σε στοχευμένα οικονομικά περιοριστικά μέτρα
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
Άρθρο 5δ 1.
|
Οι πάροχοι ΥΠ που προσφέρουν άμεσες μεταφορές πίστωσης επαληθεύουν αν οποιοσδήποτε από τους οικείους χρήστες ΥΠ είναι πρόσωπα ή οντότητες που υπόκεινται σε στοχευμένα οικονομικά περιοριστικά μέτρα. Οι πάροχοι ΥΠ διενεργούν τις εν λόγω επαληθεύσεις αμέσως μετά την έναρξη ισχύος τυχόν νέων στοχευμένων οικονομικά περιοριστικών μέτρων, και αμέσως μετά την έναρξη ισχύος τυχόν τροποποιήσεων των εν λόγω στοχευμένων οικονομικά περιοριστικών μέτρων, και τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακή ημέρα.
|
|
Άρθρο 5δ 2.
|
Κατά την εκτέλεση άμεσης μεταφοράς πίστωσης, ο πάροχος ΥΠ του πληρωτή και ο πάροχος ΥΠ του δικαιούχου που συμμετέχουν στην εκτέλεση της εν λόγω άμεσης μεταφοράς πίστωσης δεν επαληθεύουν αν ο πληρωτής ή ο δικαιούχος του οποίου οι λογαριασμοί πληρωμών χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της εν λόγω άμεσης μεταφοράς πίστωσης είναι πρόσωπα ή οντότητες που υπόκεινται σε στοχευμένα οικονομικά περιοριστικά μέτρα επιπλέον των επαληθεύσεων που διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου δεν θίγει τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι πάροχοι ΥΠ προκειμένου να συμμορφώνονται με περιοριστικά μέτρα, πλην των στοχευμένων οικονομικά περιοριστικών μέτρων, τα οποία θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 215 ΣΛΕΕ, με περιοριστικά μέτρα που δεν θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 215 ΣΛΕΕ, ή με τη νομοθεσία της Ένωσης για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
|
|
Άρθρο 5δ 3.
|
Οι πάροχοι ΥΠ συμμορφώνονται με το παρόν άρθρο το αργότερο έως τις 9 Ιανουαρίου 2025.
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|