+Член 20

Член 20

Член 20

По отношение на сделки или делови взаимоотношения с видни политически личности държавите членки, в допълнение към установените в член 13 мерки за комплексна проверка на клиента, изискват от задължените субекти:

а) 

да разполагат с подходящи системи за управление на риска, включително процедури, основани на риска, за да определят дали клиентът или действителният собственик на клиента е видна политическа личност;

б) 

да прилагат следните мерки в случай на делови взаимоотношения с такива видни политически личности:

i) 

да получат одобрението на висшето ръководство за установяване или продължаване на делови взаимоотношения с такива лица;

ii) 

да вземат подходящи мерки за установяване на произхода на богатството и произхода на средствата, които са предмет на деловите взаимоотношения или сделката с такива лица;

iii) 

да провеждат постоянно задълбочено наблюдение на деловите взаимоотношения.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти