+RIALACHÁN (AE) 2018/1672 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le rialuithe ar airgead tirim atá ag teacht isteach san Aontas nó ag dul amach as agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005
---+Airteagal 1 Ábhar
---+Airteagal 2 Sainmhínithe
------+Airteagal 2 1.
------+Airteagal 2 2.
---+Airteagal 3 Oibleagáid airgead tirim tionlactha a dhearbhú
------+Airteagal 3 1.
------+Airteagal 3 2.
------+Airteagal 3 3.
---+Airteagal 4 Oibleagáid maidir le nochtadh i gcás airgead tirim neamhthionlactha
------+Airteagal 4 1.
------+Airteagal 4 2.
------+Airteagal 4 3.
---+Airteagal 5 Cumhachtaí na n-údarás inniúil
------+Airteagal 5 1.
------+Airteagal 5 2.
------+Airteagal 5 3.
------+Airteagal 5 4.
------+Airteagal 5 5.
---+Airteagal 6 Suimeanna atá faoi bhun na tairsí agus a bhfuil amhras ina dtaobh go bhfuil siad bainteach le gníomhaíocht choiriúil
------+Airteagal 6 1.
------+Airteagal 6 2.
---+Airteagal 7 Coimeád faoi choinneáil sealadach airgid thirim ag údaráis inniúla
------+Airteagal 7 1.
------+Airteagal 7 2.
------+Airteagal 7 3.
---+Airteagal 8 Feachtas faisnéise
---+Airteagal 9 Faisnéis a sholáthar don AFA
------+Airteagal 9 1.
------+Airteagal 9 2.
------+Airteagal 9 3.
---+Airteagal 10 Faisnéis a mhalartú idir údaráis inniúla agus leis an gCoimisiún
------+Airteagal 10 1.
------+Airteagal 10 2.
------+Airteagal 10 3.
------+Airteagal 10 4.
------+Airteagal 10 5.
---+Airteagal 11 Faisnéis a mhalartú le tríú tíortha
------+Airteagal 11 1.
------+Airteagal 11 2.
---+Airteagal 12 Sicréideacht agus rúndacht ghairmiúil agus slándáil sonraí
------+Airteagal 12 1.
------+Airteagal 12 2.
---+Airteagal 13 Sonraí pearsanta a chosaint agus tréimhsí coinneála
------+Airteagal 13 1.
------+Airteagal 13 2.
------+Airteagal 13 3.
------+Airteagal 13 4.
------+Airteagal 13 5.
---+Airteagal 14 Pionóis
---+Airteagal 15 An tarmligean a fheidhmiú
------+Airteagal 15 1.
------+Airteagal 15 2.
------+Airteagal 15 3.
------+Airteagal 15 4.
------+Airteagal 15 5.
------+Airteagal 15 6.
---+Airteagal 16 Gníomhartha cur chun feidhme
------+Airteagal 16 1.
------+Airteagal 16 2.
---+Airteagal 17 Nós imeachta coiste
------+Airteagal 17 1.
------+Airteagal 17 2.
---+Airteagal 18 Faisnéis a bhaineann le cur chun feidhme an Rialacháin seo a tharchur
------+Airteagal 18 1.
------+Airteagal 18 2.
------+Airteagal 18 3.
------+Airteagal 18 4.
---+Airteagal 19 Meastóireacht
------+Airteagal 19 1.
------+Airteagal 19 2.
---+Airteagal 20 Rialachán (CE) Uimh. 1889/2009 a aisghairm
---+Airteagal 21 Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm
---+IARSCRÍBHINN I
---+IARSCRÍBHINN II
 English - European Union - Financial Industry - Anti-Money Laundering -

RIALACHÁN (AE) 2018/1672 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le rialuithe ar airgead tirim atá ag teacht isteach san Aontas nó ag dul amach as agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005

RIALACHÁN (AE) 2018/1672 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 23 Deireadh Fómhair 2018

maidir le rialuithe ar airgead tirim atá ag teacht isteach san Aontas nó ag dul amach as agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005

1. Forbhreathnú

,
Airteagal 1 Ábhar

Airteagal 1

Ábhar

Sa Rialachán seo déantar foráil maidir le córas rialuithe i ndáil le hairgead tirim a thagann isteach san Aontas nó a théann amach as chun comhlánú a dhéanamh ar an gcreat dlíthiúil chun sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc a leagtar síos i dTreoir (AE) 2015/849.
Airteagal 2 Sainmhínithe

Sainmhínithe
Airteagal 3 Oibleagáid airgead tirim tionlactha a dhearbhú

Oibleagáid airgead tirim tionlactha a dhearbhú
Airteagal 4 Oibleagáid maidir le nochtadh i gcás airgead tirim neamhthionlactha

Oibleagáid maidir le nochtadh i gcás airgead tirim neamhthionlactha
Airteagal 5 Cumhachtaí na n-údarás inniúil

Cumhachtaí na n-údarás inniúil
Airteagal 6 Suimeanna atá faoi bhun na tairsí agus a bhfuil amhras ina dtaobh go bhfuil siad bainteach le gníomhaíocht choiriúil

Suimeanna atá faoi bhun na tairsí agus a bhfuil amhras ina dtaobh go bhfuil siad bainteach le gníomhaíocht choiriúil
Airteagal 7 Coimeád faoi choinneáil sealadach airgid thirim ag údaráis inniúla

Coimeád faoi choinneáil sealadach airgid thirim ag údaráis inniúla
Airteagal 8 Feachtas faisnéise

Airteagal 8

Feachtas faisnéise

Maidir le daoine a thagann isteach san Aontas nó a théann amach as nó daoine a sheolann airgead tirim neamhthionlactha ón Aontas nó a fhaigheann airgead tirim neamhthionlactha san Aontas, áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil siad ar an eolas faoina gcuid ceart agus oibleagáidí faoin Rialachán seo agus forbróidh siad, i gcomhar leis an gCoimisiún, ábhair iomchuí a dhíreofar ar na daoine sin.

Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear maoiniú leordhóthanach ar fáil d’fheachtais faisnéise den sórt sin.
Airteagal 9 Faisnéis a sholáthar don AFA

Faisnéis a sholáthar don AFA
Airteagal 10 Faisnéis a mhalartú idir údaráis inniúla agus leis an gCoimisiún

Faisnéis a mhalartú idir údaráis inniúla agus leis an gCoimisiún
Airteagal 11 Faisnéis a mhalartú le tríú tíortha

Faisnéis a mhalartú le tríú tíortha
Airteagal 12 Sicréideacht agus rúndacht ghairmiúil agus slándáil sonraí

Sicréideacht agus rúndacht ghairmiúil agus slándáil sonraí
Airteagal 13 Sonraí pearsanta a chosaint agus tréimhsí coinneála

Sonraí pearsanta a chosaint agus tréimhsí coinneála
Airteagal 14 Pionóis

Airteagal 14

Pionóis

1. Tabharfaidh gach Ballstát pionóis isteach a mbeidh feidhm acu i gcás nach gcomhlíontar an oibleagáid airgead tirim tionlactha a dhearbhú faoi mar a leagtar síos in Airteagal 3 nó an oibleagáid airgead tirim tionlactha a nochtadh, faoi mar a leagtar síos in Airteagal 4. Beidh pionóis den sórt sin éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.
Airteagal 15 An tarmligean a fheidhmiú

An tarmligean a fheidhmiú
Airteagal 16 Gníomhartha cur chun feidhme

Gníomhartha cur chun feidhme
Airteagal 17 Nós imeachta coiste

Nós imeachta coiste
Airteagal 18 Faisnéis a bhaineann le cur chun feidhme an Rialacháin seo a tharchur

Faisnéis a bhaineann le cur chun feidhme an Rialacháin seo a tharchur
Airteagal 19 Meastóireacht

Meastóireacht
Airteagal 20 Rialachán (CE) Uimh. 1889/2009 a aisghairm

Airteagal 20

Rialachán (CE) Uimh. 1889/2009 a aisghairm

Déantar Rialachán (CE) Uimh. 1889/98 a aisghairm.

Déanfar tagairtí don Rialachán aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo agus léifear iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil atá in Iarscríbhinn II.
Airteagal 21 Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Airteagal 21

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 3 Meitheamh 2021. Beidh feidhm ag Airteagal l6 ón 2 Nollaig 2018, áfach.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.
IARSCRÍBHINN I

IARSCRÍBHINN I

Tráchtearraí a úsáidtear mar stórtha luacha fíorleachtacha agus cártaí réamhíoctha a mheastar a bheith coibhéiseach le hairgead tirim i gcomhréir le pointe (a) (iii) agus (iv) d’Airteagal 2(1)

1. Tráchtearraí a úsáidtear mar stórtha luacha fíorleachtacha:

(a) 

monaí le cion óir 90 % ar a laghad; agus

(b) 

buillean amhail barraí, cnapanna nó meallta le cion óir 99,5 % ar a laghad.

2. Cártaí réamhíoctha: P.M.
IARSCRÍBHINN II

IARSCRÍBHINN II


TÁBLA COMHGHAOIL

Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005

An Rialachán seo

Airteagal 1

Airteagal 1

Airteagal 2

Airteagal 2

Airteagal 3

Airteagal 3

—

Airteagal 4

Airteagal 4(1)

Airteagal 5

Airteagal 5(2)

Airteagal 6

Airteagal 4(2)

Airteagal 7

—

Airteagal 8

Airteagal 5(1)

Airteagal 9

Airteagal 6

Airteagal 10

Airteagal 7

Airteagal 11

Airteagal 8

Airteagal 12

—

Airteagal 13

Airteagal 9

Airteagal 14

—

Airteagal 15

—

Airteagal 16

—

Airteagal 17

—

Airteagal 18

Airteagal 10

Airteagal 19

—

Airteagal 20

Airteagal 11

Airteagal 21

—

Iarscríbhinn I

—

Iarscríbhinn II

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

Ceanglais

3. Caighdeáin ghaolmhara

Caighdeáin