+UREDBA (EU) 2018/1672 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 23. listopada 2018. o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005
---+Članak 1. Predmet
---+Članak 2. Definicije
------+Članak 2. 1.
------+Članak 2. 2.
---+Članak 3. Obveza prijavljivanja gotovine u pratnji
------+Članak 3. 1.
------+Članak 3. 2.
------+Članak 3. 3.
---+Članak 4. Obveza objavljivanja gotovine bez pratnje
------+Članak 4. 1.
------+Članak 4. 2.
------+Članak 4. 3.
---+Članak 5. Ovlasti nadležnih tijela
------+Članak 5. 1.
------+Članak 5. 2.
------+Članak 5. 3.
------+Članak 5. 4.
------+Članak 5. 5.
---+Članak 6. Iznosi niži od praga za koje se sumnja da su povezani s kriminalnom aktivnošću
------+Članak 6. 1.
------+Članak 6. 2.
---+Članak 7. Privremeno zadržavanje gotovine od strane nadležnih tijela
------+Članak 7. 1.
------+Članak 7. 2.
------+Članak 7. 3.
---+Članak 8. Informativne kampanje
---+Članak 9. Dostava informacija FOJ-u
------+Članak 9. 1.
------+Članak 9. 2.
------+Članak 9. 3.
---+Članak 10. Razmjena informacija među nadležnim tijelima i s Komisijom
------+Članak 10. 1.
------+Članak 10. 2.
------+Članak 10. 3.
------+Članak 10. 4.
------+Članak 10. 5.
---+Članak 11. Razmjena podataka s trećim zemljama
------+Članak 11. 1.
------+Članak 11. 2.
---+Članak 12. Profesionalna tajna, povjerljivost i sigurnost podataka
------+Članak 12. 1.
------+Članak 12. 2.
---+Članak 13. Zaštita osobnih podataka i razdoblja zadržavanja
------+Članak 13. 1.
------+Članak 13. 2.
------+Članak 13. 3.
------+Članak 13. 4.
------+Članak 13. 5.
---+Članak 14. Sankcije
---+Članak 15. Izvršavanje delegiranja ovlasti
------+Članak 15. 1.
------+Članak 15. 2.
------+Članak 15. 3.
------+Članak 15. 4.
------+Članak 15. 5.
------+Članak 15. 6.
---+Članak 16. Provedbeni akti
------+Članak 16. 1.
------+Članak 16. 2.
---+Članak 17. Postupak odbora
------+Članak 17. 1.
------+Članak 17. 2.
---+Članak 18. Dostava informacija o provedbi ove Uredbe
------+Članak 18. 1.
------+Članak 18. 2.
------+Članak 18. 3.
------+Članak 18. 4.
---+Članak 19. Evaluacija
------+Članak 19. 1.
------+Članak 19. 2.
---+Članak 20. Stavljanje izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005
---+Članak 21. Stupanje na snagu i primjena
---+ANNEX I
---+ANNEX II
 English - European Union - Financial Industry - Anti-Money Laundering -

UREDBA (EU) 2018/1672 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 23. listopada 2018. o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005

UREDBA (EU) 2018/1672 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD

23. listopada 2018.

o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005

1. Pregled

,
Članak 1. Predmet

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom predviđa sustav kontrola u pogledu gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije radi dopune pravnog okvira za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma utvrđen u Direktivi (EU) 2015/849.
Članak 2. Definicije

Definicije
Članak 3. Obveza prijavljivanja gotovine u pratnji

Obveza prijavljivanja gotovine u pratnji
Članak 4. Obveza objavljivanja gotovine bez pratnje

Obveza objavljivanja gotovine bez pratnje
Članak 5. Ovlasti nadležnih tijela

Ovlasti nadležnih tijela
Članak 6. Iznosi niži od praga za koje se sumnja da su povezani s kriminalnom aktivnošću

Iznosi niži od praga za koje se sumnja da su povezani s kriminalnom aktivnošću
Članak 7. Privremeno zadržavanje gotovine od strane nadležnih tijela

Privremeno zadržavanje gotovine od strane nadležnih tijela
Članak 8. Informativne kampanje

Članak 8.

Informativne kampanje

Države članice osiguravaju da su osobe koje ulaze u Uniju ili izlaze iz nje ili osobe koje šalju gotovinu bez pratnje iz Unije ili primaju gotovinu bez pratnje u Uniji informirane o svojim pravima i obvezama u okviru ove Uredbe te, u suradnji s Komisijom, sastavljaju prikladne materijale namijenjene tim osobama.

Države članice osiguravaju da su dostupna dovoljna financijska sredstva za te informativne kampanje.
Članak 9. Dostava informacija FOJ-u

Dostava informacija FOJ-u
Članak 10. Razmjena informacija među nadležnim tijelima i s Komisijom

Razmjena informacija među nadležnim tijelima i s Komisijom
Članak 11. Razmjena podataka s trećim zemljama

Razmjena podataka s trećim zemljama
Članak 12. Profesionalna tajna, povjerljivost i sigurnost podataka

Profesionalna tajna, povjerljivost i sigurnost podataka
Članak 13. Zaštita osobnih podataka i razdoblja zadržavanja

Zaštita osobnih podataka i razdoblja zadržavanja
Članak 14. Sankcije

Članak 14.

Sankcije

Svaka država članica uvodi sankcije koje se primjenjuju u slučaju nepoštovanja obveze prijavljivanja gotovine u pratnji utvrđene u članku 3. ili obveze objavljivanja gotovine bez pratnje utvrđene u članku 4. Te sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.
Članak 15. Izvršavanje delegiranja ovlasti

Izvršavanje delegiranja ovlasti
Članak 16. Provedbeni akti

Provedbeni akti
Članak 17. Postupak odbora

Postupak odbora
Članak 18. Dostava informacija o provedbi ove Uredbe

Dostava informacija o provedbi ove Uredbe
Članak 19. Evaluacija

Evaluacija
Članak 20. Stavljanje izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005

Članak 20.

Stavljanje izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005

Uredba (EZ) br. 1889/2005 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga II.
Članak 21. Stupanje na snagu i primjena

Članak 21.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 3. lipnja 2021. Međutim, članak 16. primjenjuje se od 2. prosinca 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
ANNEX I



ANNEX I

Commodities used as highly-liquid stores of value and prepaid cards which are considered cash in accordance with point (a)(iii) and (iv) of Article 2(1)

1. Commodities used as highly-liquid stores of value:

(a) 

coins with a gold content of at least 90 %; and

(b) 

bullion such as bars, nuggets or clumps with a gold content of at least 99,5 %.

2. Prepaid cards: P.M.
ANNEX II



ANNEX II



CORRELATION TABLE

Regulation (EC) No 1889/2005

This Regulation

Article 1

Article 1

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

—

Article 4

Article 4(1)

Article 5

Article 5(2)

Article 6

Article 4(2)

Article 7

—

Article 8

Article 5(1)

Article 9

Article 6

Article 10

Article 7

Article 11

Article 8

Article 12

—

Article 13

Article 9

Article 14

—

Article 15

—

Article 16

—

Article 17

—

Article 18

Article 10

Article 19

—

Article 20

Article 11

Article 21

—

Annex I

—

Annex II

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi