+Artikkel 34 3.

Artikkel 34 3.

Liikmesriikide poolt määratud iseregulatsiooni organid peavad oma aastaaruandes avaldama järgmise teabe:

a) 

artiklite 58, 59 ja 60 alusel võetud meetmed;

b) 

kui see on kohaldatav, artiklis 61 osutatud rikkumisteadete arv;

c) 

kui see on kohaldatav, lõikes 1 osutatud iseregulatsiooni organi saadud teadete arv ja iseregulatsiooni organi poolt rahapesu andmebüroole edastatud teadete arv;

d) 

kui see on kohaldatav, artikli 47 ja 48 alusel võetud meetmete arv ja kirjeldus, et jälgida, kas kohustatud isikud on täitnud oma kohustusi, mis tulenevad järgmistest sätetest:

i) 

artiklid 10–24 (kliendi suhtes rakendatavad hoolsusmeetmed),

ii) 

artiklid 33, 34 ja 35 (teatamine kahtlastest tehingutest),

iii) 

artikkel 40 (andmete säilitamine) ja

iv) 

artiklid 45 ja 46 (sisekontroll).

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid