+EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1672, 23. oktoober 2018, mis käsitleb liitu toodava või liidust välja viidava sularaha kontrolli ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1889/2005
---+Artikkel 1 Reguleerimisese
---+Artikkel 2 Mõisted
------+Artikkel 2 1.
------+Artikkel 2 2.
---+Artikkel 3 Saatjaga sularaha deklareerimise kohustus
------+Artikkel 3 1.
------+Artikkel 3 2.
------+Artikkel 3 3.
---+Artikkel 4 Saatjata sularaha avalikustamise kohustus
------+Artikkel 4 1.
------+Artikkel 4 2.
------+Artikkel 4 3.
---+Artikkel 5 Pädevate asutuste volitused
------+Artikkel 5 1.
------+Artikkel 5 2.
------+Artikkel 5 3.
------+Artikkel 5 4.
------+Artikkel 5 5.
---+Artikkel 6 Piirmäärast allapoole jäävad summad, mille puhul kahtlustatakse seost kuritegeliku tegevusega
------+Artikkel 6 1.
------+Artikkel 6 2.
---+Artikkel 7 Sularaha ajutine kinnipidamine pädevate asutuste poolt
------+Artikkel 7 1.
------+Artikkel 7 2.
------+Artikkel 7 3.
---+Artikkel 8 Teavituskampaaniad
---+Artikkel 9 Teabe esitamine rahapesu andmebüroole
------+Artikkel 9 1.
------+Artikkel 9 2.
------+Artikkel 9 3.
---+Artikkel 10 Teabevahetus pädevate asutuste ja komisjoni vahel
------+Artikkel 10 1.
------+Artikkel 10 2.
------+Artikkel 10 3.
------+Artikkel 10 4.
------+Artikkel 10 5.
---+Artikkel 11 Teabevahetus kolmandate riikidega
------+Artikkel 11 1.
------+Artikkel 11 2.
---+Artikkel 12 Ametisaladus, konfidentsiaalsus ja andmeturve
------+Artikkel 12 1.
------+Artikkel 12 2.
---+Artikkel 13 Isikuandmete kaitse ja andmete säilitamise aeg
------+Artikkel 13 1.
------+Artikkel 13 2.
------+Artikkel 13 3.
------+Artikkel 13 4.
------+Artikkel 13 5.
---+Artikkel 14 Karistused
---+Artikkel 15 Delegeeritud volituste rakendamine
------+Artikkel 15 1.
------+Artikkel 15 2.
------+Artikkel 15 3.
------+Artikkel 15 4.
------+Artikkel 15 5.
------+Artikkel 15 6.
---+Artikkel 16 Rakendusaktid
------+Artikkel 16 1.
------+Artikkel 16 2.
---+Artikkel 17 Komiteemenetlus
------+Artikkel 17 1.
------+Artikkel 17 2.
---+Artikkel 18 Käesoleva määruse rakendamisega seotud teabe edastamine
------+Artikkel 18 1.
------+Artikkel 18 2.
------+Artikkel 18 3.
------+Artikkel 18 4.
---+Artikkel 19 Hindamine
------+Artikkel 19 1.
------+Artikkel 19 2.
---+Artikkel 20 Määruse (EÜ) nr 1889/2005 kehtetuks tunnistamine
---+Artikkel 21 Jõustumine ja kohaldamine
---+I LISA
---+II LISA
 English - European Union - Financial Industry - Anti-Money Laundering -

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1672, 23. oktoober 2018, mis käsitleb liitu toodava või liidust välja viidava sularaha kontrolli ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1889/2005

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1672,

23. oktoober 2018,

mis käsitleb liitu toodava või liidust välja viidava sularaha kontrolli ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1889/2005

1. Ülevaade

,
Artikkel 1 Reguleerimisese

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse süsteem liitu toodava või liidust välja viidava sularaha kontrollimiseks, et täiendada direktiiviga (EL) 2015/849 ette nähtud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise õigusraamistikku.
Artikkel 2 Mõisted

Mõisted
Artikkel 3 Saatjaga sularaha deklareerimise kohustus

Saatjaga sularaha deklareerimise kohustus
Artikkel 4 Saatjata sularaha avalikustamise kohustus

Saatjata sularaha avalikustamise kohustus
Artikkel 5 Pädevate asutuste volitused

Pädevate asutuste volitused
Artikkel 6 Piirmäärast allapoole jäävad summad, mille puhul kahtlustatakse seost kuritegeliku tegevusega

Piirmäärast allapoole jäävad summad, mille puhul kahtlustatakse seost kuritegeliku tegevusega
Artikkel 7 Sularaha ajutine kinnipidamine pädevate asutuste poolt

Sularaha ajutine kinnipidamine pädevate asutuste poolt
Artikkel 8 Teavituskampaaniad

Artikkel 8

Teavituskampaaniad

Liikmesriigid tagavad, et liitu sisenevaid või liidust lahkuvaid isikuid ning isikuid, kes saadavad liidust või võtavad liidus vastu saatjata sularaha, teavitatakse nende käesoleva määruse kohastest õigustest ja kohustustest, ning liikmesriigid töötavad koostöös komisjoniga nende isikute jaoks välja asjakohased teavitusmaterjalid.

Liikmesriigid tagavad, et selliste teavituskampaaniate jaoks tehakse kättesaadavaks piisavad rahalised vahendid.
Artikkel 9 Teabe esitamine rahapesu andmebüroole

Teabe esitamine rahapesu andmebüroole
Artikkel 10 Teabevahetus pädevate asutuste ja komisjoni vahel

Teabevahetus pädevate asutuste ja komisjoni vahel
Artikkel 11 Teabevahetus kolmandate riikidega

Teabevahetus kolmandate riikidega
Artikkel 12 Ametisaladus, konfidentsiaalsus ja andmeturve

Ametisaladus, konfidentsiaalsus ja andmeturve
Artikkel 13 Isikuandmete kaitse ja andmete säilitamise aeg

Isikuandmete kaitse ja andmete säilitamise aeg
Artikkel 14 Karistused

Artikkel 14

Karistused

Iga liikmesriik kehtestab karistused artiklis 3 sätestatud saatjaga sularaha deklareerimise kohustuse ja artiklis 4 sätestatud saatjata sularaha avalikustamise kohustuse täitmata jätmise eest. Need karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Artikkel 15 Delegeeritud volituste rakendamine

Delegeeritud volituste rakendamine
Artikkel 16 Rakendusaktid

Rakendusaktid
Artikkel 17 Komiteemenetlus

Komiteemenetlus
Artikkel 18 Käesoleva määruse rakendamisega seotud teabe edastamine

Käesoleva määruse rakendamisega seotud teabe edastamine
Artikkel 19 Hindamine

Hindamine
Artikkel 20 Määruse (EÜ) nr 1889/2005 kehtetuks tunnistamine

Artikkel 20

Määruse (EÜ) nr 1889/2005 kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 1889/2005 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ning neid loetakse vastavalt II lisas esitatud vastavustabelile.
Artikkel 21 Jõustumine ja kohaldamine

Artikkel 21

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 3. juunist 2021. Artiklit 16 kohaldatakse alates 2. detsembrist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

I LISA

Vastavalt artikli 2 lõike 1 punkti a alapunktidele iii ja iv käsitatakse sularahana väärtuse säilitamiseks kasutatavaid suure likviidsusega kaupu ja ettemaksekaarte

1. Väärtuse säilitamiseks kasutatavad suure likviidsusega kaubad:

a) 

mündid, mille kullasisaldus on vähemalt 90 % ja

b) 

kuld kangide, kamakate või tükkidena, mille kullasisaldus on vähemalt 99,5 %.

2. Ettemaksekaardid: P.M.
II LISA

II LISA


VASTAVUSTABEL

Määrus (EÜ) nr 1889/2005

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

—

Artikkel 4

Artikli 4 lõige 1

Artikkel 5

Artikli 5 lõige 2

Artikkel 6

Artikli 4 lõige 2

Artikkel 7

—

Artikkel 8

Artikli 5 lõige 1

Artikkel 9

Artikkel 6

Artikkel 10

Artikkel 7

Artikkel 11

Artikkel 8

Artikkel 12

—

Artikkel 13

Artikkel 9

Artikkel 14

—

Artikkel 15

—

Artikkel 16

—

Artikkel 17

—

Artikkel 18

Artikkel 10

Artikkel 19

—

Artikkel 20

Artikkel 11

Artikkel 21

—

I lisa

—

II lisa

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid