+EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/1672, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja asetuksen (EY) N:o 1889/2005 kumoamisesta
---+1 artikla Kohde
---+2 artikla Määritelmät
------+2 artikla 1.
------+2 artikla 2.
---+3 artikla Mukana kulkevia käteisvaroja koskeva ilmoitusvelvollisuus
------+3 artikla 1.
------+3 artikla 2.
------+3 artikla 3.
---+4 artikla Erillään kulkevia käteisvaroja koskeva tiedonantovelvollisuus
------+4 artikla 1.
------+4 artikla 2.
------+4 artikla 3.
---+5 artikla Toimivaltaisten viranomaisten valtuudet
------+5 artikla 1.
------+5 artikla 2.
------+5 artikla 3.
------+5 artikla 4.
------+5 artikla 5.
---+6 artikla Raja-arvon alittavat määrät, joiden epäillään olevan yhteydessä rikolliseen toimintaan
------+6 artikla 1.
------+6 artikla 2.
---+7 artikla Toimivaltaisten viranomaisten suorittama käteisvarojen väliaikainen haltuunotto
------+7 artikla 1.
------+7 artikla 2.
------+7 artikla 3.
---+8 artikla Tiedotuskampanjat
---+9 artikla Tietojen antaminen rahanpesun selvittelykeskukselle
------+9 artikla 1.
------+9 artikla 2.
------+9 artikla 3.
---+10 artikla Tietojenvaihto toimivaltaisten viranomaisten välillä ja komission kanssa
------+10 artikla 1.
------+10 artikla 2.
------+10 artikla 3.
------+10 artikla 4.
------+10 artikla 5.
---+11 artikla Tietojenvaihto kolmansien maiden kanssa
------+11 artikla 1.
------+11 artikla 2.
---+12 artikla Salassapitovelvollisuus, luottamuksellisuus ja tietosuoja
------+12 artikla 1.
------+12 artikla 2.
---+13 artikla Henkilötietojen suojaaminen ja säilytysajat
------+13 artikla 1.
------+13 artikla 2.
------+13 artikla 3.
------+13 artikla 4.
------+13 artikla 5.
---+14 artikla Seuraamukset
---+15 artikla Siirretyn säädösvallan käyttäminen
------+15 artikla 1.
------+15 artikla 2.
------+15 artikla 3.
------+15 artikla 4.
------+15 artikla 5.
------+15 artikla 6.
---+16 artikla Täytäntöönpanosäädökset
------+16 artikla 1.
------+16 artikla 2.
---+17 artikla Komiteamenettely
------+17 artikla 1.
------+17 artikla 2.
---+18 artikla Tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevien tietojen toimittaminen
------+18 artikla 1.
------+18 artikla 2.
------+18 artikla 3.
------+18 artikla 4.
---+19 artikla Arviointi
------+19 artikla 1.
------+19 artikla 2.
---+20 artikla Asetuksen (EY) N:o 1889/2005 kumoaminen
---+21 artikla Voimaantulo ja soveltaminen
---+LIITE I
---+LIITE II
 English - European Union - Financial Industry - Anti-Money Laundering -

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/1672, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja asetuksen (EY) N:o 1889/2005 kumoamisesta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/1672,

annettu 23 päivänä lokakuuta 2018,

unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja asetuksen (EY) N:o 1889/2005 kumoamisesta

1. Yleiskatsaus

,
1 artikla Kohde

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvontajärjestelmä, joka täydentää direktiivissä (EU) 2015/849 säädettyä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevaa lainsäädäntökehystä.
2 artikla Määritelmät

Määritelmät
3 artikla Mukana kulkevia käteisvaroja koskeva ilmoitusvelvollisuus

Mukana kulkevia käteisvaroja koskeva ilmoitusvelvollisuus
4 artikla Erillään kulkevia käteisvaroja koskeva tiedonantovelvollisuus

Erillään kulkevia käteisvaroja koskeva tiedonantovelvollisuus
5 artikla Toimivaltaisten viranomaisten valtuudet

Toimivaltaisten viranomaisten valtuudet
6 artikla Raja-arvon alittavat määrät, joiden epäillään olevan yhteydessä rikolliseen toimintaan

Raja-arvon alittavat määrät, joiden epäillään olevan yhteydessä rikolliseen toimintaan
7 artikla Toimivaltaisten viranomaisten suorittama käteisvarojen väliaikainen haltuunotto

Toimivaltaisten viranomaisten suorittama käteisvarojen väliaikainen haltuunotto
8 artikla Tiedotuskampanjat

8 artikla

Tiedotuskampanjat

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että unioniin saapuville tai sieltä poistuville henkilöille tai erillään kulkevia käteisvaroja unionista lähettäville tai erillään kulkevia käteisvaroja unionissa vastaanottaville henkilöille tiedotetaan heidän tämän asetuksen mukaisista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, ja jäsenvaltioiden on yhteistyössä komission kanssa kehitettävä asiaankuuluvia kyseisille henkilöille tarkoitettuja tiedotusmateriaaleja.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisiin tiedotuskampanjoihin osoitetaan riittävästi rahoitusta.
9 artikla Tietojen antaminen rahanpesun selvittelykeskukselle

Tietojen antaminen rahanpesun selvittelykeskukselle
10 artikla Tietojenvaihto toimivaltaisten viranomaisten välillä ja komission kanssa

Tietojenvaihto toimivaltaisten viranomaisten välillä ja komission kanssa
11 artikla Tietojenvaihto kolmansien maiden kanssa

Tietojenvaihto kolmansien maiden kanssa
12 artikla Salassapitovelvollisuus, luottamuksellisuus ja tietosuoja

Salassapitovelvollisuus, luottamuksellisuus ja tietosuoja
13 artikla Henkilötietojen suojaaminen ja säilytysajat

Henkilötietojen suojaaminen ja säilytysajat
14 artikla Seuraamukset

14 artikla

Seuraamukset

Kunkin jäsenvaltion on otettava käyttöön seuraamukset, joita sovelletaan, jos 3 artiklassa säädettyä mukana kulkevia käteisvaroja koskevaa ilmoitusvelvollisuutta tai 4 artiklassa säädettyä erillään kulkevia käteisvaroja koskevaa tiedonantovelvollisuutta ei ole noudatettu. Tällaisten seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
15 artikla Siirretyn säädösvallan käyttäminen

Siirretyn säädösvallan käyttäminen
16 artikla Täytäntöönpanosäädökset

Täytäntöönpanosäädökset
17 artikla Komiteamenettely

Komiteamenettely
18 artikla Tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevien tietojen toimittaminen

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevien tietojen toimittaminen
19 artikla Arviointi

Arviointi
20 artikla Asetuksen (EY) N:o 1889/2005 kumoaminen

20 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1889/2005 kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1889/2005.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.
21 artikla Voimaantulo ja soveltaminen

21 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 3 päivästä kesäkuuta 2021. Sen 15 artiklaa sovelletaan kuitenkin 2 päivästä joulukuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

LIITE I

Erittäin likvideinä arvon säilyttäjinä käytettävät hyödykkeet ja ennalta maksetut kortit, joita pidetään käteisvaroina 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii ja iv alakohdan mukaisesti

1. Erittäin likvidit arvon säilyttäjinä käytettävät hyödykkeet:

a) 

kolikot, joiden kultapitoisuus on vähintään 90 prosenttia; ja

b) 

arvometalli esim. tankoina, kimpaleina tai harkkoina, joiden kultapitoisuus on vähintään 99,5 prosenttia.

2. Ennalta maksetut kortit: P.M.
LIITE II

LIITE II


VASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (EY) N:o 1889/2005

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

—

4 artikla

4 artiklan 1 kohta

5 artikla

5 artiklan 2 kohta

6 artikla

4 artiklan 2 kohta

7 artikla

—

8 artikla

5 artiklan 1 kohta

9 artikla

6 artikla

10 artikla

7 artikla

11 artikla

8 artikla

12 artikla

—

13 artikla

9 artikla

14 artikla

—

15 artikla

—

16 artikla

—

17 artikla

—

18 artikla

10 artikla

19 artikla

—

20 artikla

11 artikla

21 artikla

—

Liite I

—

Liite II

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit