+NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1672 ze dne 23. října 2018 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005
---+Článek 1 Předmět
---+Článek 2 Definice
------+Článek 2 1.
------+Článek 2 2.
---+Článek 3 Ohlašovací povinnost peněžní hotovosti s doprovodem
------+Článek 3 1.
------+Článek 3 2.
------+Článek 3 3.
---+Článek 4 Oznamovací povinnost peněžní hotovosti bez doprovodu
------+Článek 4 1.
------+Článek 4 2.
------+Článek 4 3.
---+Článek 5 Pravomoci příslušných orgánů
------+Článek 5 1.
------+Článek 5 2.
------+Článek 5 3.
------+Článek 5 4.
------+Článek 5 5.
---+Článek 6 Částky nedosahující prahové hodnoty, u nichž existuje podezření, že souvisejí s trestnou činností
------+Článek 6 1.
------+Článek 6 2.
---+Článek 7 Dočasné zadržení peněžní hotovosti příslušnými orgány
------+Článek 7 1.
------+Článek 7 2.
------+Článek 7 3.
---+Článek 8 Informační kampaně
---+Článek 9 Poskytování informací finanční zpravodajské jednotce
------+Článek 9 1.
------+Článek 9 2.
------+Článek 9 3.
---+Článek 10 Výměna informací mezi příslušnými orgány a s Komisí
------+Článek 10 1.
------+Článek 10 2.
------+Článek 10 3.
------+Článek 10 4.
------+Článek 10 5.
---+Článek 11 Výměna informací se třetími zeměmi
------+Článek 11 1.
------+Článek 11 2.
---+Článek 12 Služební tajemství a důvěrnost a bezpečnost údajů
------+Článek 12 1.
------+Článek 12 2.
---+Článek 13 Ochrana osobních údajů a doby uchovávání
------+Článek 13 1.
------+Článek 13 2.
------+Článek 13 3.
------+Článek 13 4.
------+Článek 13 5.
---+Článek 14 Sankce
---+Článek 15 Výkon přenesené pravomoci
------+Článek 15 1.
------+Článek 15 2.
------+Článek 15 3.
------+Článek 15 4.
------+Článek 15 5.
------+Článek 15 6.
---+Článek 16 Prováděcí akty
------+Článek 16 1.
------+Článek 16 2.
---+Článek 17 Postup projednávání ve výboru
------+Článek 17 1.
------+Článek 17 2.
---+Článek 18 Předávání informací týkajících se provádění tohoto nařízení
------+Článek 18 1.
------+Článek 18 2.
------+Článek 18 3.
------+Článek 18 4.
---+Článek 19 Hodnocení
------+Článek 19 1.
------+Článek 19 2.
---+Článek 20 Zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005
---+Článek 21 Vstup v platnost a použitelnost
---+PŘÍLOHA I
---+PŘÍLOHA II
 English - European Union - Financial Industry - Anti-Money Laundering -

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1672 ze dne 23. října 2018 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1672

ze dne 23. října 2018

o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005

1. Přehled

,
Článek 1 Předmět

Článek 1

Předmět

Toto nařízení zavádí systém kontrol s ohledem na peněžní hotovost vstupující do Unie nebo ji opouštějící, který doplňuje právní rámec pro předcházení praní peněz a financování terorismu stanovený ve směrnici (EU) 2015/849.
Článek 2 Definice

Definice
Článek 3 Ohlašovací povinnost peněžní hotovosti s doprovodem

Ohlašovací povinnost peněžní hotovosti s doprovodem
Článek 4 Oznamovací povinnost peněžní hotovosti bez doprovodu

Oznamovací povinnost peněžní hotovosti bez doprovodu
Článek 5 Pravomoci příslušných orgánů

Pravomoci příslušných orgánů
Článek 6 Částky nedosahující prahové hodnoty, u nichž existuje podezření, že souvisejí s trestnou činností

Částky nedosahující prahové hodnoty, u nichž existuje podezření, že souvisejí s trestnou činností
Článek 7 Dočasné zadržení peněžní hotovosti příslušnými orgány

Dočasné zadržení peněžní hotovosti příslušnými orgány
Článek 8 Informační kampaně

Článek 8

Informační kampaně

Členské státy zajistí, aby osoby, které vstupují do Unie nebo ji opouštějí, jež zasílají peněžní hotovost bez doprovodu z Unie nebo které přijímají peněžní hotovost bez doprovodu v Unii, byly informovány o svých právech a povinnostech podle tohoto nařízení, a ve spolupráci s Komisí vypracovávají vhodné materiály zaměřené na tyto osoby.

Členské státy zajistí, aby byly na tyto informační kampaně poskytnuty dostatečné finanční prostředky.
Článek 9 Poskytování informací finanční zpravodajské jednotce

Poskytování informací finanční zpravodajské jednotce
Článek 10 Výměna informací mezi příslušnými orgány a s Komisí

Výměna informací mezi příslušnými orgány a s Komisí
Článek 11 Výměna informací se třetími zeměmi

Výměna informací se třetími zeměmi
Článek 12 Služební tajemství a důvěrnost a bezpečnost údajů

Služební tajemství a důvěrnost a bezpečnost údajů
Článek 13 Ochrana osobních údajů a doby uchovávání

Ochrana osobních údajů a doby uchovávání
Článek 14 Sankce

Článek 14

Sankce

Členské státy stanoví sankce, které se použijí v případě nesplnění ohlašovací povinnosti peněžní hotovosti s doprovodem stanovené v článku 3 či oznamovací povinnosti peněžní hotovosti bez doprovodu stanovené v článku 4. Tyto sankce musejí být účinné, přiměřené a odrazující.
Článek 15 Výkon přenesené pravomoci

Výkon přenesené pravomoci
Článek 16 Prováděcí akty

Prováděcí akty
Článek 17 Postup projednávání ve výboru

Postup projednávání ve výboru
Článek 18 Předávání informací týkajících se provádění tohoto nařízení

Předávání informací týkajících se provádění tohoto nařízení
Článek 19 Hodnocení

Hodnocení
Článek 20 Zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005

Článek 20

Zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005

Nařízení (ES) č. 1889/2005 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze II.
Článek 21 Vstup v platnost a použitelnost

Článek 21

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 3. června 2021. Článek 16 se však použije od 2. prosince 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA I

Komodity používané jako vysoce likvidní prostředky k uchovávání hodnoty a předplacené karty, které jsou považovány za peněžní hotovost podle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodů iii) a iv)

1. Komodity používané jako vysoce likvidní prostředky k uchovávání hodnoty:

a) 

mince s obsahem zlata nejméně 90 % a

b) 

slitky s vysokou ryzostí, jako například pruty, nugety nebo hroudy s obsahem zlata alespoň 99,5 %.

▼C1

2. Předplacené karty: P.M.

▼B

PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA II


SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (ES) č. 1889/2005

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

—

Článek 4

Čl. 4 odst. 1

Článek 5

Čl. 5 odst. 2

Článek 6

Čl. 4 odst. 2

Článek 7

—

Článek 8

Čl. 5 odst. 1

Článek 9

Článek 6

Článek 10

Článek 7

Článek 11

Článek 8

Článek 12

—

Článek 13

Článek 9

Článek 14

—

Článek 15

—

Článek 16

—

Článek 17

—

Článek 18

Článek 10

Článek 19

—

Článek 20

Článek 11

Článek 21

—

PŘÍLOHA I

—

PŘÍLOHA II

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy