+Част I: Списък с изискваната информация за издаване на лиценз на клонове на трети държави съгласно ДКИ
---+1. Информация за идентифициране на главното предприятие — заявител и неговата група
------+1. В заявлението за издаване на лиценз за установяване на КТД следва да бъде включена следната …
------+2. Заявлението за издаване на лиценз следва да съдържа следната информация за главното предприятие …
------+3. В заявлението следва да се посочи дали, въз основа на критериите, посочени в член 48а, параграфи …
---+2. План за дейността на КТД: бизнес план
------+4. Заявлението следва да съдържа бизнес план за трите години след навлизането на КТД на пазара …
---+3. План за дейността: вътрешно управление и управление на риска в КТД
------+5. Във връзка с вътрешното управление и вътрешния контрол на КТД в заявлението следва да е включена …
---+4. План за дейността: информация относно изискванията в областта на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма
------+6. За да се определи дали са налице разумни основания за съмнение, че КТД ще бъде използван за …
---+5. Гаранционен капитал
------+7. Заявлението следва да съдържа информация относно изискването за гаранционен капитал, включително …
---+6. Изисквания за ликвидност
------+8. Заявлението следва да съдържа следната информация във връзка с изискванията за ликвидност: а) …
---+7. План за дейността: информация относно правилата за регистриране
------+9. Във връзка с изискванията за КТД за регистриране информацията, която трябва да бъде предоставена …
---+8. Освобождаване от задължението за предоставяне на информация
------+10. Когато главното предприятие — заявител е подало заявление за издаване на лиценз за установяване …
------+11. Информацията, получена от други компетентни органи, не следва да засяга правомощието на …
|
Част I: Списък с изискваната информация за издаване на лиценз на клонове на трети държави съгласно ДКИ
Част I: Списък с изискваната информация за издаване на лиценз на клонове на трети държави съгласно ДКИ
1. Преглед
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|