Член 24 2

2.   Когато има съмнение, че банкова сметка или платежна сметка, сметка за криптоактиви или делови взаимоотношения са свързани с изпиране на пари или финансиране на тероризма, държавите членки гарантират, че ЗФР е оправомощено да предприема спешни действия, пряко или непряко, за спиране на използването на тази сметка или за спиране на деловите взаимоотношения, за да запази средствата, да извърши своите анализи, да прецени дали съмнението се потвърждава и, ако това е така, да разпространи резултатите от анализите до съответните компетентни органи, за да се даде възможност за приемане на подходящи мерки.

Държавите членки определят срока на спиране, приложим за аналитичната работа на ЗФР, като той не може да надвишава 5 работни дни. Държавите членки могат да определят по-дълъг срок, когато съгласно националното право ЗФР изпълняват функцията по издирване, възбраняване, запориране или конфискуване на активи от престъпна дейност. В случай че бъде определен по-дълъг срок на спиране, държавите членки гарантират, че ЗФР изпълняват функциите си при спазване на подходящи национални гаранции, например възможността лицето, чиято банкова сметка или платежна сметка, сметка за криптоактиви или делови взаимоотношения са спрени, да оспори спирането пред съд.

Държавите членки гарантират, че ЗФР са оправомощени да отменят спирането по всяко време, когато стигнат до заключението, че спирането вече не е необходимо за изпълнението на целите, посочени в първа алинея.

Държавите членки гарантират, че ЗФР са оправомощени да спират използването на сметка или да спират делови взаимоотношения, както е посочено в настоящия параграф, по искане на ЗФР от друга държава членка.