1. Държавите членки гарантират, че на задължените субекти се налагат имуществени санкции за тежки, повтарящи се или системни нарушения, независимо дали са извършени умишлено или поради небрежност, на изискванията, установени в следните разпоредби на Регламент (ЕС) 2024/1624:
|
a)
|
Глава II (Вътрешни политики, процедури и механизми за контрол на задължените субекти);
|
|
б)
|
Глава III (Комплексна проверка на клиента);
|
|
в)
|
Глава V (Задължения за уведомяване);
|
|
г)
|
Член 77 (Съхраняване на отчетността).
|
Държавите членки гарантират освен това, че имуществени санкции могат да бъдат налагани, когато задължените субекти не са изпълнили административните мерки, наложени им съгласно член 56 от настоящата директива, или за нарушения, които не са тежки, повтарящи се или системни.