„4. Държавите членки гарантират, че информацията за действителните собственици на доверителна собственост или сходна правна форма е достъпна във всички случаи за:
|
a)
|
компетентните органи и ЗФР, без никакви ограничения;
|
|
б)
|
задължените субекти в рамките на комплексната проверка на клиента в съответствие с глава II;
|
|
в)
|
всяко физическо или юридическо лице, което може да докаже наличието на законен интерес за достъп до информацията за действителните собственици.
|
Информацията, достъпна за физическите или юридическите лица, посочени в първа алинея, буква в), включва името, месеца и годината на раждане, държавата на пребиваване и гражданството на действителния собственик, както и характера и обема на притежаваните права.“.