ПРИЛОЖЕНИЕ I Примерен списък на променливите на риска

i)

стопанската или професионалната дейност на клиента и на действителния собственик на клиента;

ii)

репутацията на клиента и на действителния собственик на клиента;

iii)

характерът и поведението на клиента и действителния собственик на клиента;

iv)

юрисдикциите, в които са установени клиентът и действителният собственик на клиента;

v)

юрисдикциите, в които са основните места на стопанска дейност на клиента и на действителния собственик на клиента;

vi)

юрисдикциите, с които клиентът и действителният собственик на клиента имат лични връзки от значение;

i)

предназначението на сметката или целта на взаимоотношенията;

ii)

редовността или продължителността на деловите взаимоотношения;

iii)

равнището на активите, които предстои да бъдат депозирани от клиента, или размерът на извършваните сделки;

iv)

равнището на прозрачност или непрозрачност на продукта, услугата или сделката;

v)

сложността на продукта, услугата или сделката;

vi)

стойността или размерът на продукта, услугата или сделката.

i)

степента, в която деловите взаимоотношения се осъществяват без контакт лице в лице;

ii)

наличието на всякакви лица, способстващи за първоначалния контакт, или посредници, които клиентът може да използва, и естеството на техните взаимоотношения с клиента;

i)

нивото на риска, което представлява бенефициера по застрахователната полица.