+AUSTRAC)

AUSTRAC)

https://www.aus trac.gov.au/

  • c. Tabulka týkající se Č ínské regula č ní komise pro bankovnictví a pojiš ť ovnictví se nahrazuje tímto:

POSUZOVANÝ ROZSAH ZÁSADA 1 ZÁSADA 2 ZÁSADA 3 ZÁSADA 4 DALŠÍ INFORMACE Celkové

ORGÁN POSOUZENÍ POJEMINFORMACÍD ŮV Ě RNÝCHPROFESNÍZACHOVÁVATPOVINNOST POUŽITÍ TAJEMSTVÍD Ů V Ě RNÝCH INFORMACÍZVEOMEZENÍ Ř D Ů INFORMACÍEJ Ň OVÁNÍ V Ě RNÝCHSANKCEV P Ř ÍPADECH PORUŠENÍ POVINNOSTÍposouzení 7
Č ÍNA (1) (4) Správní o profesním Národní finan č ní tajemství regula č ní správa d ů v (NFRA) kapitolaě rnostipravidla a 10(ARPSC),Č Č o a na Článek ínské ínskébankovní dohledu ř ízení11 zákona Č lidové republiky LBRS regulaci (LBRS, Č prezidenta ARPSC lidové republiky,lánek 11 zákona lánek 59 pravidelČ lánky na republiky o zve státních (RDGI,ř ízení14 ř ej vydanéa 15 Č ínské lidové ň ování informací StátníČ lánek LBRS Č lánky pravidel43 zákona 77 a 78 ARPSCRovnocenné
Zákon republiky služběČ ínské (CSL,lidové o státní na ř ízení2003) Články14 a 59 zákonaradou Č lánkyv 63roce 2007) a 77Zákon republiky službČ ínské lidové o státní ě (CSL, 2018)
prezidenta lidové 2003)republiky,Č ínskéCSL Č a ARPSC Prozatímní NFRA vyslaných Prozatímní NFRA smluvních Pravidla d a úst Č Č o Č lidové o škodulánek ů lánek ínské lánekč lánek v ě rnosti smluvní ř edí bankovním odpov63 kapitola 10 32 pravidel opat ř ení týkající se správy pracovník ů opat ř ení týkající se správy zam ě stnanc ů pro ř ízení pro vyslané pracovníky NFRA 43 zákona lidové republiky dohledu 4 zákona Č ínské republiky ě dnosti státu zapravidel Č lánky zákona Zákon republiky služb Na pro zam správních (2007) Č lánky ob ř ádu republiky Č lánek ř ádu republiky Č lánek Č ínské republiky výbř čízení státní ě anského ě6, LBRS Č ě (CSL, stnance 67 Č ínské 54 Č ínské 6 lidové ru daníARPSC 11 a 14 ínské lidové o státní 2018) o trestech ú ř ad ů a 68 soudního lidové trestního lidové zákona o správ ěNa pro zam správních (2007)ř ízení o trestech státní ě stnance ú ř adů8
  • d. Tabulka týkající se Centrální banky Č erné Hory se nahrazuje tímto:
POSUZOVANÝ ROZSAH ORGÁN POSOUZENÍ POJEMZÁSADA INFORMACÍD1 Ů V Ě RNÝCHPROFESNÍZÁSADA 2 POVINNOST ZACHOVÁVAT TAJEMSTVÍZÁSADA 3 POUŽITÍ D Ů V Ě RNÝCH INFORMACÍZVEZÁSADA OMEZENÍ D Ů INFORMACÍ4 Ř EJ Ň OVÁNÍ V Ě RNÝCHDALŠÍ INFORMACE SANKCE V P Ř ÍPADECH PORUŠENÍ POVINNOSTÍCelkové posouzení
Č ERNÁ HORA (1), (3) Č l. 84odst.1Č l. 84 o Centrálníodst. 1–2 zákona banceČ lánky 237, 245 a 344 zákona LCIČ l. 7684 aodst. 76a3 a č lánky zákona CBMLČ zákoníkulánek 280 trestníhoRovnocenné
Centrální banka zákona Č erné Hory bance www.cbcg.me (CBML)o Centrální Č ernéHoryČ erné Č lánky 353Hory 203, 204, 344, a 354 zákona LCIČ lánek o bankách107zákonaČ CBMLlánek 84 zákona
Č lánky zákona institucích203 o úva 344 ě rových (LCI)Č lánky o Rad stabilitu6 ě proa 9 zákona finan č níČ pravidel d ůlánek 26 souboru týkajících v ě rnostise 9
Č lánek o d ů (LDS)v ě3 zákona rnostiúdaj ůČ l. zákona vklad29odst. ů2, 3 a 35 o ochran ěČ AMLlánek 126 zákona
Č lánek o platebním54zákona stykuČ lánky zákona336a 347 LCI
Č lánek pravidel d ů v 4014/14-2-2010 dneě rnosti 30.2 souboru týkajících kv ěse (0101-ze tna 2011,Č lánky o státním Č lánek AML10 134a 11 zákona auditu zákona

0101-4014/84-3 ze dne 25. b ř ezna 2016, 0101-8380-4/2018 ze dne 6. listopadu 2018)

Č lánek 112 zákona

  • o p ř edcházení praní pen ě z a financování terorismu (OGM 110/23, 65/24) (zákon AML)
  • e. Za tabulku týkající se Centrální banky Č erné Hory se vkládá tato nová tabulka:
POSUZOVANÝ ROZSAH ORGÁN POSOUZENÍZÁSADA 1 POJEM D Ů V Ě RNÝCH INFORMACÍZÁSADA 2 POVINNOST ZACHOVÁVAT PROFESNÍ TAJEMSTVÍZÁSADA 3 POUŽITÍ D Ů V Ě RNÝCH INFORMACÍZVED INFORMACÍZÁSADA OMEZENÍ Ř Ů V4 EJ Ň OVÁNÍ Ě RNÝCHDALŠÍ V POVINNOSTÍINFORMACE SANKCE P Ř ÍPADECH PORUŠENÍ10Celkové posouzení
PERU (1), (2), (3), (4)Č lánek č . 26702140 zákona – obecnýČ lánek 6 pravidel pro ochranuČ lánky 144, 152, 153, 182, 359, 376Č lánek peruánské97ústavyČ lánek trestního165 zákoníkuRovnocenné
Ú ř ad pro dohled nad bankami, pojiš ť ovnami a správci penzijních fond ů (SBS)zákon a pojiš systémech základní o úo finan č ních ť ovacích a zákon ř adu SBSd ů v ě rných informací vym ěň ovaných s regula č ními orgány a mezinárodnímia 381 zákona č . 26702 – obecný zákon o finan č ních a pojiš ť ovacích systémech a ústavní zákon o strukturálníČ lánek č . zákon a pojiš systémech26702376 o ť ovacíchzákona – obecný finan č ních aPeru Č lánky č . 27588 kterým zákazy1 a 4 zákona – zákon, se stanoví a
https://www.sbs.g ob.pe/Č lánek o centrální zákon Č lánek o transparentnosti p ř ístupu informacím č . 2780641 zákona bance, č . 26123 17 zákona k ve ř ejným – zákonaorganizacemi (SBS-DIR-SBS-653–02) Č lánky 17, 140, 142, 143, 143A a 376 zákona č . 26702 – obecný zákon o finan č ních a pojiš ť ovacích systémech a základní zákon o ú ř adu SBSstatistice podnikání Č lánky 17 a 18 zákona č . 27806 (TUO D.S. 021-2019-JUS)základní o ú Č lánky zákona TUO JUS, o transparentnosti a p k ve informacím Č lánek č . 004-2019-JUS (zákon správním Č lánek pro d ů informací vym s regula orgány mezinárodními organizacemi DIR-SBS-653–02) Č lánek legislativního na o Národním zpravodajském systému Národním ř editelství zpravodajských služeb Č lánek č . č . zákon správním (LPAG)ř 27444 v ř 27444 004–2019ř adu ístupu ř ochranu ě ěň ízení17 D.S. zákon ejným 87 o 8.4 rných ovaných 36 (DINI) 87 ozákon SBS a 18 č . 27806 – 021-2019-zákona – TUO D.S. obecném ř ízení) pravidel č ními a (SBS-č . 1141 (SINA) a zákona – TUO D.S. – obecném ř ízeníneslu funkcí státních zam ě i osob, poskytují státu jakékoli formy Č lánek ú ř adu SBS-653-02 (pravidla ochranu informací vym ěň s regula orgány mezinárodními organizacemi)č itelnost ú ř edník ů a stnanc ů , jakož které služby na základ ě smluvní 6 sm ě rnice SBS SBS-DIR-pro d ů v ě rných ovaných č ními a11 12
  • f. Tabulka týkající se Národní banky Srbska se nahrazuje tímto:

POSUZOVANÝ ROZSAH ZÁSADA 1 ZÁSADA 2 ZÁSADA 3 ZÁSADA 4 DALŠÍ INFORMACE Celkové ORGÁN POSOUZENÍ POJEM D Ů V Ě RNÝCH POVINNOST POUŽITÍ D Ů V Ě RNÝCH OMEZENÍ SANKCE posouzení

SRBSKO (1), (3) Č l. 86a zákona Národní banka Srbska Srbska Republiky 72/2003, www.nbs.rs 85/2005 44/2010, 106/2012, 40/2015 Ústavního 44/2018INFORMACÍ odst. o (ÚNárodní ř ední Srbsko, 55/2004, – další 76/2012, 14/2015, a rozhodnutí soudu, a 19/2025)1 a 2 bance v ě stník č . zákony,Č zákona Srbska Republiky 72/2003, 85/2005 44/2010, 106/2012, 40/2015 Ústavního 44/2018PROFESNÍ l. 86aZACHOVÁVAT TAJEMSTVÍ odst. 3 a 4 o Národní bance (Ú ř ední v ě stník Srbsko, č . 55/2004, – další zákony, 76/2012, 14/2015, a rozhodnutí soudu, a 19/2025)INFORMACÍ Č lánky 65 a 70 zákona o Národní bance Srbska (Ú ř ední v ě stník Republiky Srbsko, č . 72/2003, 55/2004, 85/2005 – další zákony, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 a rozhodnutí Ústavního soudu, 44/2018 a 19/2025)Č o Srbska Republiky 72/2003, 85/2005 zákony, 76/2012, 14/2015, rozhodnutí soudu, 19/2025)lánekZVE NárodníŘ EJ Ň OVÁNÍ D Ů V Ě RNÝCH INFORMACÍ 65 zákona bance (Ú ř ední v ě stník Srbsko, č 55/2004, – další 44/2010, 106/2012, 40/2015 Ústavního 44/2018 a. aV P Ř ÍPADECH PORUŠENÍ POVINNOSTÍ Č lánek 240 trestního zákoníku Č lánek 98 zákona o d ů v ě rnosti Č lánek 120 a bod 51 zákona o p ř edcházení pen ě z a financování terorismu (Ú v ě stník RepublikyřRovnocenné údaj ů č l. 118 praní ední
Č lánek zákona (Ú ř ední Republiky9b o va bankách ě stník Srbsko,č lánek 46 č .Č 47 a o vlánek odst. č l. bankách ě stník9b, č lánek 46, č l. 1 a 2, č lánek 48 103 odst. 2 zákona (Ú ř ední RepublikyČ lánek 8, č lánek 9b, č lánek 49, č l. 103 odst. 2 a č lánek 112 zákona o bankách (Ú ř ední v ě stník RepublikyČ č č o vlánek lánek lánek ěbankách stník8, č lánek 9b, 47; č lánek 49 51b zákona (Ú ř ední RepublikyaSrbsko, č . 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 a 19/2025)13
107/2005, 14/2015)91/2010aSrbsko, 91/2010č . 107/2005, a 14/2015)Srbsko, č . 107/2005, 91/2010 a 14/2015)Srbsko, 91/2010č . 107/2005, a 14/2015)
Č lánek o p ř edcházení pen ě z terorismu v ě stník Srbsko, 91/2019, 92/2023, a 19/2025)112a a Republiky čfinancování (Ú . 113/2017, 153/2020, 94/2024zákona praní ř edníČ a ol. 29 č lánek audituodst. 1 a 2 38 zákonaČ lánek 94 zákona o p ř edcházení praní pen ě z a financování terorismu (Ú ř ední v ě stník Republiky Srbsko, č . 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 a 19/2025)Č o pen terorismu v Srbsko, 91/2019, 92/2023, alánek ěp ř edcházení ě stník 19/2025)112a zákona praní z a financování (Ú ř ední Republiky č . 113/2017, 153/2020, 94/2024
  • g. Za tabulku týkající se americké Komise pro cenné papíry a burzu se vkládají tyto nové tabulky:

POSUZOVANÝ ROZSAH ZÁSADA 1 ZÁSADA 2 ZÁSADA 3 ZÁSADA 4 DALŠÍ INFORMACE Celkové ORGÁN POSOUZENÍ POJEM D Ů V Ě RNÝCH POVINNOST POUŽITÍ D Ů V Ě RNÝCH OMEZENÍ SANKCE posouzení

SPOJENÉ (1), (2), (3), (4) Oddíl 348 KRÁLOVSTVÍ zákona Ú kontrolu finan ř ad č ních trh pro ů službách 2000 (FSMA)INFORMACÍ o apododdíly finan trzích2 a 4 č ních z rokuPROFESNÍ Oddíl 5, 6 P zákona ř ílohaZACHOVÁVAT TAJEMSTVÍ 348 pododdíly 1, a 8 zákona FSMA FSMA 17A odst. 23INFORMACÍ Oddíl 349 zákona FSMA Č z o ást roku zve II ř ej oddíl 2001 ň ování 7 (na na ř ízení ř ízeníOddíl zákona Č pododdíly 5ZVE ást aŘ EJ Ň OVÁNÍ D Ů V Ě RNÝCH INFORMACÍ 348 pododdíl FSMA oddíl II a 5 7 a oddíl 6 na oddílu ř1 ízení 4,V P Ř ÍPADECH PORUŠENÍ POVINNOSTÍ Oddíl 352 zákona FSMARovnocenné
(FCA) Oddíl o bankách 89Lzákona z roku2009Oddíl o bankách89L zákona z roku 2009informací) o finan č ních k zákonu službách a trzích z roku 2000o informacízveř ej ň ování14
https://www.fc a.org.uk/(zve ř ej ň ování d ů v ě rných informací) Na ř ízení o ve ř ejných záznamech, zve ř ej ň ování informací spolupráci (finan č ní služby) (zm ě na) (vystoupení z EU) z roku 2019aÚ finan p zam Oddílř ad ř írupro kontrolu č ních trh ů č ka ě stnance 348 pododdíl– pro 1
SPOJENÉ 1, 2, 3, 4 Oddíl 348 KRÁLOVSTVÍ zákona Ú obez regulaci ř ad ř etnostní ( č pro ást službách 2000 (FSMA)o apododdíly finan trzích2 a 4 č ních z rokuOddíl 5, 6 P zákona ř íloha348 pododdíly 1, a 8 zákona FSMA FSMA 17A odst. 23Oddíl 349 zákona FSMA Č z o ást roku zve II ř ej oddíl 2001 ň ování 7 (na na ř ízení ř ízenízákona Č pododdíly 5ást aFSMA oddíl II a 5 7 a oddíl 6 na oddílu řízení 4,Oddíl 352 zákona FSMARovnocenné
Bank England) of Oddíl o bankách 89Lzákona z roku2009Oddíl o bankách89L zákona z roku 2009informací) o finan č ních k zákonu službách a trzích z roku 2000o informacízveř ej ň ování
(PRA)(zve ř ej ň ování d ů v ě rnýchKodexchování Bankof
https://www.bainformací)England
nkofengland.co. uk/Na ř ízení o ve ř ejných záznamech, zve ř ej ň ování informací spolupráci (finan č ní služby) (zm ě na) (vystoupení z EU) z roku 2019a15 16

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/