Neu eingelesen: Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units (2022-06-01-b01c8779f0-1652)
- Dokument: Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units (https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-15%20GL%20on%20CFT%20cooperation/Translations/1026817/Guidelines%20on%20AML-CFT%20Cooperation_DE_COR.pdf)
- Fassung: 2022-06-01-b01c8779f0-1652
- Projekt: EBA_DE
- Import: #2914, 24.10.2026 11:01, eba
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Gliederung
- 1. Einhaltung und Meldepflichten – 7 Abschnitte
- 2. Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen – 10 Abschnitte
- 3. Umsetzung – 3 Abschnitte
- 4. Allgemeine Bestimmungen – 4 Abschnitte
- 5. Mechanismen für die Zusammenarbeit, den Informationsaustausch und die vertrauliche Behandlung – 30 Abschnitte
- 6. Zusammenarbeit und Informationsaustausch im Kontext von Zulassungsverfahren, dem geplanten Erwerb qualifizierter Beteiligungen, Beurteilungen der … – 30 Abschnitte
- 7. Zusammenarbeit und Informationsaustausch während der laufenden Beaufsichtigung – 32 Abschnitte
- 8. Zusammenarbeit und Informationsaustausch in Bezug auf aufsichtliche Maßnahmen und Sanktionen – 3 Abschnitte
Propojené úkoly
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