Imported: Joint Committee Guidelines on cooperation and information exchange for AML/CFT supervision purposes (2020-01-10-466acaa0fb-1652)
- Document: Joint Committee Guidelines on cooperation and information exchange for AML/CFT supervision purposes (https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Consultations/2018/EBA-CP-2018-11-08%20CP%20on%20ESAs%20on%20guidelines%20on%20cooperation%20and%20information%20exchange/Final%20guidelines/Translations/Supervisory%20Cooperation%20GLs_%20final%20report%20to%20AMLC_COR_ES.pdf)
- Version: 2020-01-10-466acaa0fb-1652
- Project: EBA_ES
- Import: #3167, 24.10.2026 11:19, eba
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Outline
- 1. Obligaciones de cumplimiento y de notificación Rango jurídico de las presentes directrices … – 1 sections
- 2. Objeto, definiciones y destinatarios Objeto Las presentes directrices: a) establecen un marco … – 1 sections
- 1. Directrices sobre la cooperación y el intercambio de información a los efectos de la Directiva … – 1 sections
- Miembros permanentes – 1 sections
- Observadores – 1 sections
- Participantes invitados – 1 sections
- Reuniones programadas – 1 sections
- Reuniones ad hoc – 1 sections
- Información no pública – 1 sections
- Usos autorizados de la información – 1 sections
- supervisión de PBC/FT (el «colegio de PBC/FT») – 1 sections
- Apéndice I – Estructura de la entidad – 1 sections
- Apéndice II – Lista de contactos – 1 sections
Propojené úkoly
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