Imported: Joint Committee Guidelines on cooperation and information exchange for AML/CFT supervision purposes (2020-01-10-d453244ce2-1652)
- Document: Joint Committee Guidelines on cooperation and information exchange for AML/CFT supervision purposes (https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Consultations/2018/EBA-CP-2018-11-08%20CP%20on%20ESAs%20on%20guidelines%20on%20cooperation%20and%20information%20exchange/Final%20guidelines/Translations/Supervisory%20Cooperation%20GLs_%20final%20report%20to%20AMLC_COR_RO.pdf)
- Version: 2020-01-10-d453244ce2-1652
- Project: EBA_RO
- Import: #5472, 24.10.2026 14:47, eba
The document was not there yet and was created with 13 sections, including language, labels and the link to the source.
Outline
- 1. Obligații de conformare și de raportare Statutul prezentului ghid comun Prezentul document … – 1 sections
- 2. Obiect, definiții și destinatari Obiectul Prezentul ghid: a) stabilește un cadru de cooperare și … – 1 sections
- 1. Ghid privind cooperarea și schimbul de informații în scopul Directivei (UE) 2015/849 între … – 1 sections
- Membrii permanenți – 1 sections
- Observatori – 1 sections
- Reuniuni ad-hoc – 1 sections
- Informații fără caracter public – 1 sections
- Utilizările permise ale informațiilor – 1 sections
- a finanțării terorismului („acordul”) – 1 sections
- de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului”) – 1 sections
- din UE] („firma”) – 1 sections
- Anexa II – Lista datelor de contact – 1 sections
Propojené úkoly
- EBA_RO -