+Článek 19a 1.

Článek 19a 1.

Členské státy vyžadují, aby poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy identifikovali a posoudili riziko praní peněz a financování terorismu spojené s převody kryptoaktiv, které směřují na nehostovanou adresu nebo z ní pocházejí. Za tímto účelem musí mít poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy zavedeny vnitřní politiky, postupy a kontroly. Členské státy vyžadují, aby poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy uplatňovali zmírňující opatření přiměřená identifikovaným rizikům. Uvedená zmírňující opatření zahrnují jedno nebo více z těchto opatření:

a) 

přijímání opatření založených na posouzení rizik s cílem zjistit a ověřit totožnost původce nebo příjemce převodu kryptoaktiv provedeného na nehostovanou adresu nebo z této adresy nebo skutečného majitele takového původce nebo příjemce kryptoaktiv, mimo jiné s využitím třetích stran;

b) 

požadování dalších informací o původu a určení převáděných kryptoaktiv;

c) 

provádění posíleného průběžného sledování těchto transakcí;

d) 

veškerá další opatření ke zmírnění a řízení rizik praní peněz a financování terorismu, jakož i rizika neprovedení cílených finančních sankcí a vyhýbání se těmto sankcím, včetně cílených finančních sankcí souvisejících s financováním šíření zbraní.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy