+Artikel 19a 1.

Artikel 19a 1.

Medlemsstaterne pålægger udbydere af kryptoaktivtjenester at identificere og vurdere risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i forbindelse med overførsler af kryptoaktiver, der er rettet mod eller stammer fra en selvhostet adresse. Udbydere af kryptoaktivtjenester indfører med henblik herpå interne politikker, procedurer og kontroller. Medlemsstaterne pålægger udbydere af kryptoaktivtjenester at træffe begrænsende foranstaltninger, der står i et rimeligt forhold til de identificerede risici. Disse begrænsende foranstaltninger skal omfatte en eller flere af følgende:

a) 

indførelse af risikobaserede foranstaltninger, der skal identificere og kontrollere identiteten af ordregiveren eller ordremodtageren af en overførsel til eller fra en selvhostet adresse eller en sådan ordregivers eller ordremodtagers reelle ejer, herunder gennem anvendelse af tredjeparter

b) 

krav om yderligere oplysninger om de overførte kryptoaktivers oprindelse og bestemmelsessted

c) 

gennemførelse af øget løbende overvågning af disse transaktioner

d) 

enhver anden foranstaltning til begrænsning og styring af risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme samt risikoen for manglende gennemførelse og unddragelse af målrettede finansielle sanktioner og målrettede finansielle sanktioner i forbindelse med finansiering af spredning.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder