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+Artículo 20 |
Artículo 20Artículo 20 En relación con las transacciones o relaciones de negocios con personas del medio político, los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas, además de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente establecidas en el artículo 13:
a)
que dispongan de sistemas adecuados de gestión de riesgos, incluidos procedimientos basados en el riesgo, a fin de determinar si el cliente o el titular real del cliente pertenece al medio político;
b)
que apliquen las siguientes medidas en caso de que existan relaciones de negocios con personas del medio político:
i)
que obtengan la autorización de la dirección para establecer o mantener relaciones de negocios con esa categoría de personas,
ii)
que adopten medidas adecuadas a fin de determinar el origen del patrimonio y de los fondos que se emplearán en las relaciones de negocios o transacciones con esa categoría de personas,
iii)
que lleven a cabo una supervisión reforzada y permanente de la relación de negocios. 1. Resumen
1.1 Referencias1.2 Requisitos identificados1.3 Estándares relacionados2. Requisitos identificados
3. Estándares relacionados
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