+Článek 9
---+Článek 9 1.
---+Článek 9 2.
---+Článek 9 3.
---+Článek 9 4.

Článek 9

1. Přehled

,
Článek 9 1.
V zájmu ochrany řádného fungování vnitřního trhu musí být identifikovány jurisdikce třetích zemí, které mají ve svých vnitrostátních režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky představující významnou hrozbu pro finanční systém Unie (dále jen „vysoce rizikové třetí země“).
Článek 9 2.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 64, kterými identifikuje vysoce rizikové třetí země, přičemž zohlední strategické nedostatky, zejména v těchto oblastech:

a) 

právní a institucionální rámec dané třetí země pro boj proti praní peněz a financování terorismu, především:

i) 

považování praní peněz a financování terorismu za trestný čin;

ii) 

opatření týkající se hloubkové kontroly klienta;

iii) 

požadavky týkající se vedení záznamů;

iv) 

požadavky na oznamování podezřelých transakcí;

v) 

dostupnost přesných a včasných informací o skutečných majitelích právnických osob a právních uspořádání pro příslušné orgány;

b) 

pravomoci a postupy příslušných orgánů třetí země pro účely boje proti praní peněz a financování terorismu, včetně náležitě účinných, přiměřených a odrazujících sankcí, jakož i postupy třetí země při spolupráci a výměně informací s příslušnými orgány členských států;

c) 

účinnost režimu třetí země pro boj proti praní peněz a financování terorismu při řešení rizik v této oblasti.
Článek 9 3.
Akty v přenesené pravomoci uvedené v odstavci 2 se přijmou do jednoho měsíce od identifikace strategických nedostatků podle uvedeného odstavce.
Článek 9 4.
Komise při přípravě aktů v přenesené pravomoci uvedených v odstavci 2 zohlední příslušná hodnocení, posouzení nebo zprávy, které vypracovaly mezinárodní organizace a tvůrci standardů v oblasti předcházení praní peněz a boje proti financování terorismu.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 30.12.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32015L0849
  • EULAW_ET -

    EULAW_ET