Retningslinje 2: Betingelser for etablering af et AML/CFT-kollegium

2.1 Efter udførelsen af registreringen i overensstemmelse med retningslinje 1 bør den ledende tilsynsmyndighed identificere de selskaber, der opererer på tværs af grænserne, som opfylder betingelserne som omhandlet i retningslinje 2.2 for etableringen af et AML/CFT-kollegium.

2.2 Betingelserne for etablering af et AML/CFT-kollegium er opfyldt, når:

• a) et selskab, der opererer på tværs af grænserne, har etableret grænseoverskridende virksomheder i mindst to andre medlemsstater end den medlemsstat, hvor dets hovedkontor er beliggende, eller
• b) en tredjelandsvirksomhed har etableret EU-virksomheder i mindst tre medlemsstater; filialer af et EU-datterselskab af en tredjelandsvirksomhed, der er etableret i en anden medlemsstat end den, hvor EU-datterselskabet er etableret, tæller som separate virksomheder.

2.3 Hvis betingelserne for etablering af et AML/CFT-kollegium ikke er opfyldt, bør de kompetente myndigheder som minimum sikre samarbejde og informationsudveksling på et bilateralt grundlag i overensstemmelse med retningslinje 14.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.