+Retningslinje 14: Bilaterale forbindelser

Retningslinje 14: Bilaterale forbindelser

14.1 Med henblik på at fastlægge deres forbindelser, såfremt der ikke er etableret et AML/CFT-kollegium, bør de kompetente myndigheder anvende processer, der fremmer et effektivt og virkningsfuldt samarbejde og informationsudveksling med andre kompetente myndigheder, tilsynsmyndigheder fra tredjelande, hvis det er muligt, og tilsynsmyndigheder via bilaterale forbindelser. I den forbindelse bør de kompetente myndigheder anvende, hvis det er relevant, de bestemmelser, der er fastsat i:

  • a) retningslinje 9 i relation til omfanget af den gensidige bistand
  • b) retningslinje 10 i relation til processen i forbindelse med den gensidige bistand
  • c) retningslinje 11 i relation til tilladelse til at anvende oplysninger
  • d) retningslinje 12 og 13 i relation til en fælles tilgang og koordinerede tilsynsforanstaltninger.

14.2 Såfremt de kompetente myndigheder i overensstemmelse med artikel 57a, stk. 2, i direktiv (EU) 2015/849 har underskrevet en aftale med Den Europæiske Centralbank, bør de også henvise til denne aftale i forbindelse med den praktiske fremgangsmåde ved samarbejde og udveksling af oplysninger mellem dem.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.