Retningslinje 16: Overgangsperiode

16.1 Den ledende tilsynsmyndighed bør bestræbe sig bedst muligt på så hurtigt som muligt at etablere et AML/CFT-kollegium for alle selskaber og EU-virksomheder, som opfylder betingelserne i retningslinje 2. Den bør først etablere kollegier for de selskaber, der vurderes at udgøre en høj ML/TF-risiko i tråd med retningslinjerne for risikobaseret tilsyn, og sikre, at der etableres kollegier for alle andre godkendte selskaber inden for to år fra datoen for anvendelsen af disse retningslinjer.

16.2 I denne overgangsperiode bør de kompetente myndigheder informere EBA om eventuelle problemer i forbindelse med anvendelsen af disse retningslinjer.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.