+Bilag I — Registreringsskabeloner

Bilag I — Registreringsskabeloner

[denne skabelon bør anvendes ved registrering af selskaber med grænseoverskridende virksomheder, der er godkendt i din medlemsstat, og som har grænseoverskridende virksomheder i andre medlemsstater]

Selskabets navn Selskabstype ML/TF-risikoklassificering

Identifikator juridiske enheder, det

for Medlemsstat tredjeland, hvis selskab er relevant grænseoverskridende virksomhed

eller et Type af Kræver selskabet hvor et grænseoverskridende et AML/CFT-driver en virksomhed kollegium?

[denne skabelon bør anvendes ved registrering af grænseoverskridende virksomheder, der opererer i medlemsstaten, af et selskab, der er etableret i en anden medlemsstat]

Navnet på den Selskabstype ML/TF-grænseoverskridende risikoklassificering af virksomhed, der den opererer i grænseoverskridende medlemsstaten virksomhed	Identifikator for juridiske enheder, hvis det relevant	Medlemsstat, hvor hovedkontoret er er beliggende	Hvordan Kræver den EU- Såfremt der kræves selskabet driver grænseoverskridende et AML/CFT-virksomhed i din virksomhed et kollegium, medlemsstat AML/CFT-kollegium? registreres den (filial, ledende datterselskab tilsynsmyndigheds osv.) navn og beliggenhed
[denne skabelon bør anvendes ved registrering af EU-virksomheder	af tredjelandsvirksomheder,	som	driver virksomhed i medlemsstaten.]
EU- Selskabst ML/TF- Identifika Navn på virksomh ype risikoklas tor for tredjelan edens sificering juridiske dsvirkso navn af EU- enheder, mheden virksomh hvis det eden er relevant	Land, hvor tredjelan dsvirkso mhedens hovedkon tor er beliggend e	Hvordan Andre EU-EU- virksomh virksomh eder med eden relation driver til den virksomh samme ed i din tredjelan medlems dsvirkso stat (filial, mhed dattersels kab osv.)	Samlet Niveauet Kræver Såfremt der kræves værdi af af ML/TF- EU- et AML/CFT-aktiverne risiko virksomh kollegium, i den EU- forbunde eden, der registreres den virksomh t med EU- opererer ledende ed, der virksomh i din tilsynsmyndigheds opererer i eden i din medlems navn og din medlems stat, et beliggenhed medlems stat AML/CFT stat - kollegiu m?

1. Oversigt

Titel	Regulering

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav
Kilde	Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
Kilde	Krav

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.