|
+for AML/CFT-tilsynskollegiet ("AML/CFT-kollegiet") |
for AML/CFT-tilsynskollegiet ("AML/CFT-kollegiet")etableret for [Registrer navnet på det selskab, der opererer på tværs af grænserne, eller EU-virksomheden] ("selskabet") [Registrer navnet på den kompetente myndighed] har som den ledende tilsynsmyndighed (den "ledende i. tilsynsførende") Indledning etableret dette AML/CFT-kollegium i overensstemmelse med artikel 48, stk. 4, artikel 48, stk. 5, artikel 49, artikel 50, litra a), og artikel 57, litra a), i direktiv (EU) 2015/849 . Den ledende tilsynsmyndighed har i sin ML/TF-risikovurdering klassificeret selskabet som [registrer ML/TF-risikoklassificeringen] eksponeret for ML/TF-risici. Formålet med dette AML-kollegium er at sikre samarbejde og informationsudveksling mellem de permanente medlemmer og observatører, der er identificeret i afsnit II i denne aftale. Dette AML-kollegium vil arbejde i tråd med denne aftale, som vil blive revideret og opdateret regelmæssigt i henhold til de regler, der er fastsat i ESA'ernes retningslinjer om samarbejde og informationsudveksling mellem kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit- og finansieringsinstitutter (med henvisning til direktiv 2015/849) (retningslinjerne for AML/CFT-kollegier).
1. Oversigt
1.1 Referencer1.2 Identificerede krav1.3 Relaterede standarder2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|