Imported: Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units (2022-06-01-1435a9b8b3-1652)
- Document: Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units (https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-15%20GL%20on%20CFT%20cooperation/Translations/1026810/Guidelines%20on%20AML-CFT%20Cooperation_FI_COR.pdf)
- Version: 2022-06-01-1435a9b8b3-1652
- Project: EBA_FI
- Import: #4220, 24.10.2026 13:17, eba
The document was not there yet and was created with 120 sections, including language, labels and the link to the source.
Outline
- 1. Ohjeiden noudattaminen ja raportointivelvoitteet – 7 sections
- 2. Sisältö, soveltamisala ja määritelmät – 10 sections
- 3. Täytäntöönpano – 3 sections
- 4. Yleiset säännökset – 4 sections
- 5. Yhteistyön, tietojenvaihdon ja luottamuksellisuuden käsittelyn mekanismit – 30 sections
- 6. Yhteistyö ja tietojenvaihto toimilupamenettelyjen, määräosuuksien ehdotettujen hankintojen, soveltuvuuden arviointien ja toimiluvan peruuttamisen … – 30 sections
- 7. Yhteistyö ja tietojenvaihto jatkuvassa valvonnassa – 32 sections
- 8. Valvontatoimenpiteitä ja seuraamuksia koskeva yhteistyö ja tietojenvaihto – 3 sections
Linkede sager
- EBA_FI -