Imported: Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units (2022-06-01-69029d1ecd-1652)

Document: Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units (https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-15%20GL%20on%20CFT%20cooperation/Translations/1026831/Guidelines%20on%20AML-CFT%20Cooperation_IT_COR.pdf)
Version: 2022-06-01-69029d1ecd-1652
Project: EBA_IT
Import: #4690, 24.10.2026 13:50, eba

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1. Conformità e obblighi di notifica – 7 sections
2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni – 10 sections
3. Attuazione – 3 sections
4. Disposizioni generali – 4 sections
5. Meccanismi di cooperazione, scambio di informazioni e trattamento delle informazioni riservate – 30 sections
6. Cooperazione e scambio di informazioni nell’ambito delle procedure di autorizzazione, proposte di acquisizione di partecipazioni qualificate, valu… – 30 sections
7. Cooperazione e scambio di informazioni nella vigilanza continua – 32 sections
8. Cooperazione e scambio di informazioni per quanto riguarda le misure di vigilanza e le sanzioni – 3 sections

Linkede sager

Sagslinks
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is related to	Retningslinjer vedrørende samarbejde og informationsudveksling mellem tilsynsmyndigheder, AML/CFT-tilsynsmyndigheder og finansielle efterretningsenheder i henhold til direktiv 2013/36/EU (EBA/GL/2021/15)
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