Imported: Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units (2022-06-01-94c265a12e-1652)
- Document: Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units (https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-15%20GL%20on%20CFT%20cooperation/Translations/1026824/Guidelines%20on%20AML-CFT%20Cooperation_PL_COR.pdf)
- Version: 2022-06-01-94c265a12e-1652
- Project: EBA_PL
- Import: #5219, 24.10.2026 14:29, eba
The document was not there yet and was created with 120 sections, including language, labels and the link to the source.
Outline
- 1. Obowiązki dotyczące zgodności z przepisami i sprawozdawczości – 7 sections
- 2. Przedmiot, zakres stosowania i definicje – 10 sections
- 3. Wdrożenie – 3 sections
- 4. Postanowienia ogólne – 4 sections
- 5. Mechanizmy współpracy, wymiany informacji i zachowania poufności – 30 sections
- 6. Współpraca i wymiana informacji w kontekście procesów wydawania zezwolenia, planowanego nabycia znacznych pakietów akcji, oceny odpowiedniości i c… – 30 sections
- 7. Współpraca i wymiana informacji w ramach stałego nadzoru – 32 sections
- 8. Współpraca i wymiana informacji w zakresie środków nadzoru i sankcji – 3 sections
Linkede sager
- EBA_PL -