Die Finanzaufsicht Bafin hat gegen die abcfinance GmbH Bußgelder von 90.000 Euro festgesetzt. Grund waren Verstöße gegen das Geldwäschegesetz. Das Institut hatte im April 2025 mehrere Verdachtsmeldungen verspätet abgegeben.

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Massnahmen/60b_KWG_84_WpIG_und_57_GwG/meldung_2026_10_08_abcfinance_gmbh.html