Imported: Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units (2022-06-01-1a0fd9b499-1652)
- Document: Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units (https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-15%20GL%20on%20CFT%20cooperation/Translations/1026815/Guidelines%20on%20AML-CFT%20Cooperation_CS_COR.pdf)
- Version: 2022-06-01-1a0fd9b499-1652
- Project: EBA_CS
- Import: #2702, 24.10.2026 10:48, eba
The document was not there yet and was created with 120 sections, including language, labels and the link to the source.
Outline
- 1. Povinnost dodržování obecných pokynů a oznamovací povinnost – 7 sections
- 2. Předmět, oblast působnosti a definice – 10 sections
- 3. Provádění – 3 sections
- 4. Obecná ustanovení – 4 sections
- 5. Mechanismy spolupráce, výměny informací a zacházení s důvěrnými informacemi – 30 sections
- 6. Spolupráce a výměna informací v souvislosti s postupy povolování, návrhy na nabytí kvalifikovaných účastí, posuzováním vhodnosti a odnímáním povol… – 30 sections
- 7. Spolupráce a výměna informací při průběžném dohledu – 32 sections
- 8. Spolupráce a výměna informací týkajících se opatření dohledu a sankcí – 3 sections
Verknüpfte Vorgänge
- EBA_CS -