Imported: Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units (2022-06-01-a1e11fe09e-1652)
- Document: Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units (https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-15%20GL%20on%20CFT%20cooperation/Translations/1026825/Guidelines%20on%20AML-CFT%20Cooperation_PT_COR.pdf)
- Version: 2022-06-01-a1e11fe09e-1652
- Project: EBA_PT
- Import: #5325, 24.10.2026 14:37, eba
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Outline
- 1. Obrigações em matéria de cumprimento e notificação – 7 sections
- 2. Objeto, âmbito de aplicação e definições – 10 sections
- 3. Implementação – 3 sections
- 4. Disposições gerais – 4 sections
- 5. Mecanismos de cooperação, troca de informações e tratamento confidencial – 30 sections
- 6. Cooperação e troca de informações no contexto dos processos de autorização, das propostas de aquisição de participações qualificadas, das avaliaçõ… – 30 sections
- 7. Cooperação e troca de informações no âmbito da supervisão permanente – 32 sections
- 8. Cooperação e troca de informações em matéria de medidas de supervisão e sanções – 3 sections
Verknüpfte Vorgänge
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