12. Το διοικητικό όργανο κατά την άσκηση της εποπτικής του αρμοδιότητας πρέπει να είναι υπεύθυνο …

Το διοικητικό όργανο κατά την άσκηση της εποπτικής του αρμοδιότητας πρέπει να είναι υπεύθυνο για την εποπτεία και την παρακολούθηση της εφαρμογής του πλαισίου εσωτερικής διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις στο πλαίσιο της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ).

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.