+Άρθρο 2 Γενικές υποχρεώσεις για κάθε τρίτη χώρα
---+Article 2 (a)
---+Article 2 (b)
---+Article 2 (c)
---+Article 2 (d)

Άρθρο 2 Γενικές υποχρεώσεις για κάθε τρίτη χώρα

Για κάθε τρίτη χώρα στην οποία έχουν ιδρύσει υποκατάστημα ή στην οποία είναι εγκατεστημένη θυγατρική της οποίας έχουν την κυριότητα κατά πλειοψηφία, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προβαίνουν τουλάχιστον στις εξής ενέργειες:

1. Επισκόπηση

Τίτλος	Κανονισμός
Article 2 (a)	assess the money laundering and terrorist financing risk to their group, record that assessment, keep it up to date and retain it in order to be able to share it with their competent authority;
Article 2 (b)	ensure that the risk referred to in point (a) is reflected appropriately in their group-wide anti-money laundering and countering the financing of terrorism policies and procedures;
Article 2 (c)	obtain senior management approval at group-level for the risk assessment referred to in point (a) and for the group-wide anti-money laundering and countering the financing of terrorism policies and procedures referred to in point (b);
Article 2 (d)	provide targeted training to relevant staff members in the third country to enable them to identify money laundering and terrorist financing risk indicators, and ensure that the training is effective.

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις
Πηγή	Απαίτηση

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα
Πηγή	Απαίτηση

Builddate: 14.05.2019 00:00:00 -Doknr: CELEX:32019R0758
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.