+Άρθρο 64 7

Άρθρο 64 7

7.   Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, όταν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 10 της οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640, οι εμπιστευματοδόχοι ρητών εμπιστευμάτων ή πρόσωπα σε ισοδύναμη θέση σε παρεμφερή νομικά μορφώματα παρέχουν τα ακόλουθα:

α)

δήλωση ότι δεν υπάρχει πραγματικός δικαιούχος ή ότι δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι πραγματικοί δικαιούχοι, συνοδευόμενη από αιτιολόγηση που διευκρινίζει γιατί δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί ο πραγματικός δικαιούχος σύμφωνα με τα άρθρα 51 έως 57 του παρόντος κανονισμού και τι συνιστά αβεβαιότητα σχετικά με τις εξακριβωμένες πληροφορίες·

β)

τα στοιχεία όλων των φυσικών προσώπων που κατέχουν τη θέση ανώτερων διοικητικών στελεχών στη νομική οντότητα που είναι μέρος του νομικού μορφώματος, τα οποία είναι ισοδύναμα των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει του άρθρου 62 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού.

1. Επισκόπηση

,

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.