|
+Άρθρο 62 3. |
Άρθρο 62 3.Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχεία ζ) και η), ο αιτών πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για όλα τα ακόλουθα:
α)
για όλα τα μέλη του διοικητικού οργάνου του αιτούντος παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, την ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου όσον αφορά καταδίκες και την απουσία ποινών που επιβλήθηκαν δυνάμει του εφαρμοστέου εμπορικού δικαίου, της νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας και της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ή σε σχέση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την απάτη ή την επαγγελματική ευθύνη·
β)
ότι τα μέλη του διοικητικού οργάνου του αιτούντος παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων διαθέτουν συλλογικά τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και πείρα για τη διοίκηση του παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων και ότι τα εν λόγω πρόσωπα υποχρεούνται να αφιερώνουν ικανό χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους·
γ)
για όλους τους μετόχους και τα μέλη, με άμεση ή έμμεση σχέση, που κατέχουν ειδικές συμμετοχές στον αιτούντα πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, την ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου όσον αφορά καταδίκες ή την απουσία ποινών που επιβλήθηκαν δυνάμει του εφαρμοστέου εμπορικού δικαίου, της νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας και της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ή σε σχέση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την απάτη ή την επαγγελματική ευθύνη. 1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις1.3 Σχετικά πρότυπα2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|