Άρθρο 83 Αξιολόγηση προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής σε παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, μεμονωμένα ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα, έχει αποφασίσει να αποκτήσει, άμεσα ή έμμεσα («υποψήφιος αποκτών»), ειδική συμμετοχή σε πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, είτε να αυξήσει, άμεσα ή έμμεσα, την ειδική αυτή συμμετοχή, με αποτέλεσμα η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει να φτάνει ή να υπερβαίνει τα ποσοστά του 20 %, 30 % ή 50 % ή με αποτέλεσμα ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων να καταστεί θυγατρική του επιχείρηση, απευθύνει έγγραφη γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή του εν λόγω παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, προσδιορίζοντας το ύψος της σκοπούμενης συμμετοχής και παρέχοντας τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 4.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έλαβε απόφαση να παύσει να κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε πάροχο υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, γνωστοποιεί εγγράφως, πριν παύσει να κατέχει την εν λόγω συμμετοχή, την απόφασή του στην αρμόδια αρχή και προσδιορίζει το ύψος της εν λόγω συμμετοχής. Το εν λόγω πρόσωπο απευθύνει επίσης γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή, εάν αποφασίσει να μειώσει την ειδική συμμετοχή του, με αποτέλεσμα η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει να μειωθεί σε λιγότερο από το 10 %, το 20 %, το 30 % ή το 50 % ή με αποτέλεσμα ο πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων να παύσει να είναι θυγατρική του εν λόγω προσώπου.

Η αρμόδια αρχή, αμέσως και, σε κάθε περίπτωση, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή γνωστοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 1, βεβαιώνει εγγράφως την παραλαβή.

Η αρμόδια αρχή αξιολογεί την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που έχει εγκρίνει η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 84 παράγραφος 4 εντός 60 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της γραπτής βεβαίωσης παραλαβής που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Κατά τη βεβαίωση παραλαβής της γνωστοποίησης, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον υποψήφιο αποκτώντα σχετικά με την ημερομηνία λήξης της περιόδου αξιολόγησης.

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 4, η αρμόδια αρχή μπορεί να συμβουλεύεται τις αρμόδιες αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών, και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις τους.

Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 4, η αρμόδια αρχή μπορεί να απευθύνει στον υποψήφιο αποκτώντα αίτημα για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Το εν λόγω αίτημα υποβάλλεται πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο κατά την 50ή εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία της έγγραφης βεβαίωσης παραλαβής που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Το αίτημα υποβάλλεται εγγράφως και προσδιορίζει τα αναγκαία συμπληρωματικά πληροφοριακά στοιχεία.

Η αρμόδια αρχή η οποία, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 4, αποφασίζει να αντιταχθεί στην προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, απευθύνει γνωστοποίηση στον υποψήφιο αποκτώντα εντός δύο εργάσιμων ημερών, και σε κάθε περίπτωση πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 4, διάστημα που παρατείνεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει αιτιολόγηση της εν λόγω απόφασης.

Αν η αρμόδια αρχή δεν αντιταχθεί στην προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 4, παρατεινόμενη, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6, η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής λογίζεται ως εγκεκριμένη.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να θέσει μέγιστη προθεσμία για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και να παρατείνουν την εν λόγω μέγιστη προθεσμία εφόσον κριθεί σκόπιμο.