Retningslinjer om udarbejdelse og ajourføring af nationale lister eller registre over kreditservicevirksomheder i henhold til direktiv (EU) 2021/2167 (EBA/GL/2024/02)

1. Efterlevelses- og indberetningspligt

2. Emne, anvendelsesområde og definitioner

3. Gennemførelse

4. Retningslinjer for nationale lister eller registre over kreditservicevirksomheder

Punkt 1: Underretning om en kreditservicevirksomhed, der udfører eller agter at udføre kreditserviceaktiviteter i et værtsland (vælg Underretningstype én): 1. Indledende underretning 2. Ajourføring 3. Tidsfølsom underretning om inddragelse af tilladelse til at udføre kreditserviceaktiviteter 4. Tidsfølsom underretning om inddragelse af tilladelse til at modtage og opbevare midler fra låntagere 5. Underretning om, at en kreditservicevirksomhed ophører eller agter at ophøre med kreditserviceaktiviteter i værtslandet. Punkt 2: Oplysninger til medtagelse på værtslandet liste eller i værtslandets register over kreditservicevirksomheder Kreditservicevirksomhed Hjemland, hvor kreditservicevirksomheden har opnået tilladelse. Værtsland, der underrettes om, at en kreditservicevirksomhed udfører eller agter at udføre kreditserviceaktiviteter i dens jurisdiktion. Identifikator for juridiske enheder (LEI) (hvis tilgængelig). Nationalt unikt identifikationsnummer tildelt af den kompetente myndighed i hjemlandet. Juridisk navn (herunder virksomhedens juridiske form)/ + handelsnavn, hvis det er forskelligt fra det juridiske navn (med latinske bogstaver). Juridisk navn (herunder virksomhedens juridiske form)/ + handelsnavn, hvis det er forskelligt fra det juridiske navn (ikkelatinske skrifttegn – hvis relevant). Adresse på kreditservicevirksomhedens hovedkontor eller registrerede kontor i hjemlandet Land By Postnummer Gade Husnummer Adresse på den filial i værtslandet, hvor kreditservicevirksomheden udfører eller agter at udføre kreditserviceaktiviteter (hvis relevant) Land By Postnummer Gade Husnummer Kontaktoplysninger på den kreditservicevirksomhed, der er relevant for værtslandet (anfør mindst én):

E-mailadresse

Webformular

Postadresse

Telefonnummer

Kontaktoplysninger for kreditservicevirksomhedens håndtering af forbrugerklager, der er relevante for værtslandet, i overensstemmelse med artikel 24, stk. 1, i direktiv (EU) 2021/2167 (anfør mindst én): E-mailadresse Webformular Postadresse Telefonnummer Tilladelsesstatus ("gyldig" eller "inddraget") til at udføre kreditvurderingsaktiviteter, herunder den første registrerede tilladelsesdato, og inddragelsesdato (hvis relevant). Tilladelsesstatus ("godkendt", "forbudt for denne kreditservicevirksomhed" eller "generelt forbudt for kreditservicevirksomheder i [medlemsstatens navn]") til at modtage og opbevare midler fra låntagere i henhold til artikel 6 i direktiv (EU) 2021/2167, herunder den første registrerede tilladelsesdato og datoen for inddragelse af tilladelsen (hvis relevant) for denne tjenesteydelse. Punkt 3: Yderligere oplysninger om kreditservicevirksomheden i henhold til artikel 13, stk. 2, i direktiv (EU) 2021/2167, som ikke er Kreditservicevirksomhed bestemt til offentliggørelse på den kompetente værtsmyndigheds liste eller i dennes register, men som er relevante for fastsættelsen af datoen for, hvornår kreditservicevirksomheden kan begynde at udføre kreditserviceaktiviteter i værtslandet Dato for den første underretning fra den kompetente myndighed i hjemlandet til den kompetente myndighed i værtslandet om en kreditservicevirksomheds hensigt om at udføre kreditserviceaktiviteter i dette værtsland. Identitet og adresse på kreditservicevirksomheden i værtslandet (anfør evt. flere end én, hvis relevant):

Navn

Land

By

Postnummer Gade

Husnummer

Identiteten på den eller de personer i kreditservicevirksomheden, der er ansvarlige for at styre kreditserviceaktiviteterne i værtslandet.

Hvor det er relevant, en beskrivelse af, hvilke foranstaltninger der er truffet for at tilpasse kreditservicevirksomhedens interne procedurer, ledelsesordninger og interne kontrolmekanismer med henblik på at sikre overholdelse af den lovgivning, der gælder for en kreditgivers rettigheder i henhold til en kreditaftale eller for selve kreditaftalen. En beskrivelse af, hvilken procedure der er indført for at overholde reglerne om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, hvorved værtslandets nationale lovgivning til gennemførelse af direktiv (EU) 2015/849 udpeger kreditservicevirksomheder som forpligtede enheder med henblik på at forebygge og bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Bevis for, at kreditservicevirksomheden har passende midler til at kommunikere på værtslandets sprog eller på kreditaftalens sprog. Hvis kreditservicevirksomheden allerede er i besiddelse af disse oplysninger, den medlemsstat, hvor kreditten blev ydet, hvis den er forskellig fra værtslandet og hjemlandet.