+CAPÍTULO VII PROTECCIÓN DE DATOS Y CONSERVACIÓN DE REGISTROS
---+Artículo 76 Tratamiento de datos personales
------+Article 76 1
------+Article 76 2
------+Article 76 3
------+Article 76 4
------+Article 76 5
---+Artículo 77 Conservación de registros
------+Article 77 1
------+Article 77 2
------+Article 77 3
------+Article 77 4
---+Artículo 78 Suministro de registros a las autoridades competentes

CAPÍTULO VII PROTECCIÓN DE DATOS Y CONSERVACIÓN DE REGISTROS

CAPÍTULO VII PROTECCIÓN DE DATOS Y CONSERVACIÓN DE REGISTROS

1. Resumen

,
Artículo 76 Tratamiento de datos personales -
Artículo 77 Conservación de registros -
Artículo 78 Suministro de registros a las autoridades competentes

Artículo 78

Suministro de registros a las autoridades competentes

Las entidades obligadas instaurarán sistemas que les permitan responder de forma completa y diligente a las solicitudes de información que les curse la UIF u otras autoridades competentes con arreglo al Derecho nacional sobre si mantienen o han mantenido, durante el período de los cinco años anteriores a esa solicitud, relaciones de negocios con determinadas personas y sobre la índole de dichas relaciones, a través de canales seguros y de una manera que garantice la total confidencialidad de las consultas.

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.