Imported: Joint Committee Guidelines on cooperation and information exchange for AML/CFT supervision purposes (2020-01-10-f96087934a-1652)

Document: Joint Committee Guidelines on cooperation and information exchange for AML/CFT supervision purposes (https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Consultations/2018/EBA-CP-2018-11-08%20CP%20on%20ESAs%20on%20guidelines%20on%20cooperation%20and%20information%20exchange/Final%20guidelines/Translations/Supervisory%20Cooperation%20GLs_%20final%20report%20to%20AMLC_COR_IT.pdf)
Version: 2020-01-10-f96087934a-1652
Project: EBA_IT
Import: #4731, 24.10.2026 13:53, eba

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1. Conformità e obblighi di notifica Status giuridico degli orientamenti congiunti Il presente … – 1 sections
2. Oggetto, definizioni e destinatari Oggetto I presenti orientamenti: a) stabiliscono un quadro di … – 1 sections
1. Orientamenti sulla cooperazione e lo scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) … – 1 sections
Membri permanenti – 1 sections
Osservatori – 1 sections
Partecipanti invitati – 1 sections
Riunioni programmate – 1 sections
Riunioni ad hoc – 1 sections
Informazioni non pubbliche – 1 sections
Usi ammissibili delle informazioni – 1 sections
Accordo di cooperazione e di condivisione delle informazioni in materia di AML/CFT (l’«accordo») – 1 sections
del collegio di vigilanza AML/CFT (il «collegio AML/CFT») – 1 sections
(l’«impresa») – 1 sections
Appendice II – Elenco dei contatti – 1 sections

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