Alalised liikmed

5.1 Juhtiv järelevalvaja peab alati kutsuma järgmised asutused alaliste liikmetena rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumis osalema:

• (a) kõik pädevad asutused, kes vastutavad piiriüleselt tegutseva ühingu kõigi püsivate tegevuskohtade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve eest;
• (b) pädevad asutused, kes vastutavad kõigi ELi püsivate tegevuskohtade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve eest;
• (c) asjaomane Euroopa järelevalveasutus (EBA, ESMA või EIOPA).

5.2 Juhtiv järelevalvaja vastutab suunises 5.1 nimetatud alaliste liikmete tuvastamise eest ning nende nimede ja kontaktandmete kandmise eest vastava rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumi kontaktandmete nimekirja kooskõlas 6. suunisega. Pädevate asutuste tuvastamiseks võib juhtiv järelevalvaja viidata pädevate asutuste registrile, mille on avaldanud Euroopa Komisjon direktiivi (EL) 2015/849 artikli 48 lõike 1a kohaselt.

5.3 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumis osalemise kutse saamisel peavad alalised liikmed juhtivat järelevalvajat oma osalusest kümne tööpäeva jooksul kirjalikult teavitama.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.