Kutsutud osalejad

5.11 Juhtiv järelevalvaja võib omal algatusel või alalise liikme taotlusel kaaluda teiste asjaomaste osalejate kutsumist rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumi koosoleku konkreetsele istungile, kui:

• (a) selliste osalejate kohalolek on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumile kasulik; sellised osalejad võivad olla muu hulgas ühing, muud RABid kui suunises 5.4 sätestatud RAB, audiitorid või konsultandid;
• (b) konkreetsed küsimused, mida rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumis arutatakse, võivad mõjutada kutsutud osaleja tööd; sellised osalejad võivad olla näiteks kriisilahendusasutused, Ühtne Kriisilahendusnõukogu või hoiuste tagamise skeemid.

5.12 Juhtiv järelevalvaja peab kaaluma kõiki alalistelt liikmetelt saadud kirjalikke ettepanekuid võimalike osalejate kohta ja nende kutsumise põhjendusi. Juhtiv järelevalvaja peab konsulteerima kõigi alaliste liikmetega ja saama nende heakskiidu enne, kui ta kutsub need osalejad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumi koosoleku konkreetsele istungile, ning teavitama vaatlejaid sellisest otsusest.

5.13 Alalised liikmed peavad jagama oma kahtlusi või vastuväiteid pakutud osaleja kohta juhtiva järelevalvaja kehtestatud tähtajaks ja toetama neid kirjalike põhjendustega, milles tuuakse välja selliste kahtluste või vastuväidete alused.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.