Artikkel 12 Teadlikkus nõuetest

Artikkel 12

Teadlikkus nõuetest

Kohustatud isikud võtavad meetmeid, et nende töötajad või võrreldavas olukorras olevad isikud, kelle ülesanded seda nõuavad, sealhulgas nende agendid ja levitajad oleksid teadlikud nõuetest, mis tulenevad käesolevast määrusest, määrusest (EL) 2023/1113 ning järelevalve tegija väljastatud haldusaktidest ning kogu äritegevust hõlmavast riskihindamisest ning kohustatud isiku ettevõttesisestest põhimõtetest, protseduuridest ja kontrollimeetmetest, sealhulgas seoses isikuandmete töötlemisega käesoleva määruse kohaldamisel.

Esimeses lõigus osutatud meetmete võtmise raames osalevad töötajad või võrreldavas olukorras olevad isikud, sealhulgas agendid ja levitajad, spetsiaalsetes pidevates koolitusprogrammides, mille käigus neid õpetatakse ära tundma võimaliku rahapesuga või terrorismi rahastamisega seotud tegevust ja antakse juhiseid sellistes olukordades tegutsemiseks. Sellised koolitusprogrammid peavad vastama nende ülesannetele või tegevusele ning kohustatud isikule avalduvatele rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidele ning olema igakülgselt dokumenteeritud.

1. Ülevaade

Pealkiri	Regulatsioon

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded
Allikas	Nõue

3. Seotud standardid

Standardid
Allikas	Nõue

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.