Artikkel 35 Vastumeetmed väljastpoolt liitu lähtuvate rahapesu ja terrorismi rahastamise ohtude maandamiseks

i)

kohaldatakse tugevdatud hoolsusmeetmete lisaelemente;

ii)

võetakse kasutusele täiustatud asjakohased aruandlusmehhanismid või finantstehingute süstemaatiline aruandlus;

iii)

piiratakse ärisuhteid või tehinguid nendest kolmandatest riikidest pärit füüsiliste või juriidiliste isikutega;

i)

keeldutakse asjaomase riigi kohustatud isikute tütarettevõtjate, harukontorite või esinduste asutamisest või arvestatakse muul viisil asjaoluga, et asjaomane kohustatud isik pärineb kolmandast riigist, milles puudub piisav rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kord;

ii)

kohustatud isikutel keelatakse asutada asjaomases kolmandas riigis filiaale või esindusi või arvestatakse muul viisil asjaoluga, et asjaomane filiaal või esindus asub kolmandas riigis, milles puudub piisav rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kord;

iii)

nõutakse põhjalikumat järelevalvealast uurimist või põhjalikumat välisauditit asjaomases kolmandas riigis asuvate kohustatud isikute filiaalide ja tütarettevõtjate suhtes;

iv)

nõutakse põhjalikumat välisauditit finantskontsernide suhtes seoses nende asjaomases kolmandas riigis asuvate filiaalide ja tütarettevõtjatega;

v)

krediidiasutustelt ja finantseerimisasutustelt nõutakse, et nad vaataksid läbi korrespondentsuhted asjaomase kolmanda riigi respondentasutustega ja muudaksid neid või lõpetaksid need vajaduse korral.