+Artikkel 43 Teabe esitamine rahapesu andmebüroodele
---+Artikkel 43 a)
---+Artikkel 43 b)
---+Artikkel 43 c)
|
Artikkel 43 Teabe esitamine rahapesu andmebüroodele
Liikmesriigid tagavad, et järelevalve tegijad esitavad rahapesu andmebüroole vähemalt järgmise teabe:
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 43 a)
|
vastavas liikmesriigis tegutsevate üksuste loetelu ja nende järelevalve all oleva taristu loetelu vastavalt artikli 38 lõikele 1 ning nende loetelude muudatused;
|
|
Artikkel 43 b)
|
kõik asjakohased järeldused, mis osutavad kohustatud isikute teatamissüsteemide tõsistele puudustele;
|
|
Artikkel 43 c)
|
artikli 40 kohaselt tehtud riskihindamiste tulemused kokkuvõtlikul kujul.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|