+Artikkel 48 3
|
Artikkel 48 3
3. Kontserni kuuluvate kohustatud isikute puhul võib käesoleva artikli ja artikli 49 nõuete täitmise tagada kontserniüleste põhimõtete, protseduuride ja kontrollimeetmetega, tingimusel et täidetud on kõik järgmised tingimused:
|
a)
|
kohustatud isik tugineb teabele, mille on esitanud üksnes kohustatud isik, kes kuulub samasse kontserni;
|
|
b)
|
kontsern kohaldab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise põhimõtteid ja protseduure, rakendab kliendi suhtes hoolsusmeetmeid ja andmete säilitamise nõudeid, mis on täielikult kooskõlas käesoleva määrusega või samaväärsete normidega kolmandates riikides;
|
|
c)
|
käesoleva lõike punktis b osutatud nõuete rakendamise tulemuslikkuse üle teeb kontserni tasandil järelevalvet päritoluliikmesriigi järelevalveasutus kooskõlas direktiivi (EL) 2024/1640 IV peatükiga või kolmanda riigi järelevalveasutus kooskõlas selle kolmanda riigi normidega.
|
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|